臨時報告書

当社は、2022年7月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年7月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額116,445,080円
ロ 効力発生日
2022年7月28日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 当社は事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うとともに、事業の現状に即して、事業内容の明確化を図り、現状実施していない事業目的については削除するものであります。
ロ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。また、現行定款第16条(参考書類等のインターネット開示)の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
ハ 監督と執行を分離することにより取締役会の監督機能をより一層強化し、経営の健全性確保を図るため、現行定款第22条(取締役会)の招集権者と議長について所要の変更を行うものであります。
第3号議案 社外取締役1名選任の件
町田智子を社外取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
青木智子及び小池達子を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	34,752	377	0	(注)1	可決	98.90
第2号議案 定款一部変更の件	34,489	640	0	(注)2	可決	98.15
第3号議案 社外取締役1名選任の件				(注)3
町田 智子	34,139	990	0		可決	97.16
第4号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)3
青木 智子	34,755	374	0		可決	98.91
小池 達子	34,745	384	0		可決	98.88

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。