有価証券報告書-第60期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	三 澤 太	昭和35年7月2日生	昭和59年4月 株式会社報知新聞社入社 昭和61年3月 当社入社 取締役 平成6年4月 代表取締役社長(現任)	(注)2	2,880,000
取締役	デザイン企画本部管掌 兼 デザイン企画本部シニアマネージャー	飯 塚 智 香	昭和35年3月1日生	昭和61年10月 株式会社近代ビル管理入社 昭和63年12月 当社入社 平成12年3月 取締役(現任) 企画室長 平成30年8月 デザイン企画本部管掌 デザイン企画本部シニアマネージャー(現任)	(注)2	420,000
取締役	商品管理本部管掌 兼 商品管理本部シニアマネージャー	尾 張 睦	昭和35年11月16日生	昭和59年4月 株式会社ジャックス入社 平成元年4月 当社入社 平成29年4月 取締役(現任) 商品管理部管掌 平成31年3月 商品管理本部管掌 商品管理本部シニアマネージャー(現任)	(注)2	212,800
取締役	管理本部管掌 兼 unico事業本部管掌 兼 管理本部シニアマネージャー	鈴 木 裕 之	昭和45年6月12日生	平成5年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 平成14年1月 株式会社ネクストジェン入社 平成21年8月 当社入社 管理部長 平成23年9月 取締役(現任) 管理部門管掌 平成30年8月 管理本部管掌 管理本部シニアマネージャー(現任) 平成31年3月 unico事業本部管掌(現任)	(注)2	30,900
取締役 (常勤 監査等委員)	-	成 井 昭 臣	昭和27年2月23日生	昭和50年4月 株式会社ダイエー入社 平成10年3月 株式会社ダイエーオーエムシー(現株式会社セディナ)経理統括室部長 平成18年9月 株式会社オーエムシーカード(旧株式会社ダイエーオーエムシー現株式会社セディナ)執行役員 経営企画本部 副本部長 平成19年5月 同社 常勤監査役 平成26年4月 当社監査役 平成29年4月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	-	宮 本 久美子	昭和45年3月1日生	平成12年4月 弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所 平成20年1月 同所パートナー 平成23年4月 当社監査役 平成28年1月 和田倉門法律事務所 開設 同所パートナー(現任) 平成28年5月 株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役(現任) 平成28年7月 株式会社ビューティガレージ社外取締役(監査等委員)(現任) 平成28年12月 株式会社インタートレード社外監査役(現任) 平成29年4月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成31年3月 ピクスタ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	粟 澤 元 博	昭和53年10月15日生	平成14年10月 中央青山監査法人入社 平成18年4月 公認会計士登録 平成19年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 平成20年12月 粟澤税務会計事務所開設 所長(現任)税理士登録 平成23年6月 新立川航空機株式会社社外監査役 平成24年4月 当社監査役 平成24年11月 株式会社立飛ホールディングス社外監査役(現任) 平成29年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計						3,543,700

(注) 1.成井昭臣、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
2.平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 成井昭臣 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博