臨時報告書

当社は、2023年3月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金109円14銭 総額178,182,619円
ロ 効力発生日
2023年3月23日
第2号議案 定款一部変更の件
不測の事態等により法令で定める監査役の員数を欠き、監査役会が開催できない事態が生じることを防ぐため、補欠監査役を選任することができるよう当社定款にて明確にするものです。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、細川慎一、熊谷正寿、本郷哲也、安藤健一郎、森勇憲、長田幸也、安田昌史、橋本昌司を
選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、松井秀行を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役選任の件
補欠監査役として、北川琢巳を選任するものであります。
第6号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額220百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)と改定するものであります。
第7号議案 監査役報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額24百万円以内と改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	12,236	66	0	(注)1	可決	99.46
第2号議案 定款一部変更の件	12,231	71	0	(注)2	可決	99.42
第3号議案 取締役8名選任の件
細川 慎一	11,987	315	0	(注)3	可決	97.44
熊谷 正寿	11,983	319	0	(注)3	可決	97.41
本郷 哲也	12,227	75	0	(注)3	可決	99.39
安藤 健一郎	12,188	114	0	(注)3	可決	99.07
森 勇憲	12,188	114	0	(注)3	可決	99.07
長田 幸也	12,182	120	0	(注)3	可決	99.02
安田 昌史	12,223	79	0	(注)3	可決	99.36
橋本 昌司	12,228	74	0	(注)3	可決	99.40
第4号議案 監査役1名選任の件
松井 秀行	12,223	79	0	(注)3	可決	99.36
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
北川 琢巳	12,227	75	0	(注)3	可決	99.39
第6号議案 取締役報酬額改定の件	12,167	134	0	(注)1	可決	98.91
第7号議案 監査役報酬額改定の件	12,176	126	0	(注)1	可決	98.98

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。