臨時報告書

令和8年6月26日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
令和8年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の経営環境等を総合的に勘案いたしまして、下記のとおりといたしたいと存じます。
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金18円
その総額 142,371,720円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
令和8年6月29日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘事項はございませんでした。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
また、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、当社の取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	51,629	464	54	(注)1	可決 98.46
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を 除く。)5名選任の件				(注)2
鵜飼 裕司	45,428	6,666	54		可決 86.63
金居 良治	51,570	524	54		可決 98.34
田中 重樹	51,569	525	54		可決 98.34
松木 隆宏	51,586	508	54		可決 98.37
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
平山 孝雄	51,590	504	54		可決 98.38
松本 勉	51,591	503	54		可決 98.38
山口 功作	51,606	488	54		可決 98.41
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
森 達哉	49,709	2,385	54		可決 94.79

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合につきましては、当該株主総会に出席した株主の議決権数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権数を含む。))に対する割合であります。
4.賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上