臨時報告書

2024年6月27日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金22円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、山﨑大輔、金子英司、椙尾幸介、横山早苗、福田秀樹、河嶋茂、五十部紀英、森戸義裕を選任するものであります。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と改めるものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	57,800	228	-	(注)1	可決 97.26
第2号議案				(注)2
山﨑 大輔	57,575	453	-		可決 96.88
金子 英司	57,656	372	-		可決 97.01
椙尾 幸介	57,662	366	-		可決 97.02
横山 早苗	57,633	395	-		可決 96.97
福田 秀樹	57,633	395	-		可決 96.97
河嶋 茂	57,678	350	-		可決 97.05
五十部 紀英	57,680	348	-		可決 97.05
森戸 義裕	57,670	358	-		可決 97.04
第3号議案	52,071	5,957	-	(注)2	可決 87.62

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上