有価証券報告書-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 和出憲一郎氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。
2.取締役 直井聖太氏、竹内拓氏、中村浩二氏は、非業務執行取締役であります。
3.監査役 岡本吉光氏及び星野隆宏氏は、社外監査役であります。
4.当社は、取締役和出憲一郎氏、佐藤桂氏及び監査役岡本吉光氏、星野隆宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2年間
6.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.所有株式数には役員持株会名義の12,900株は含まれておりません。なお、2019年12月分の持株会による取得株式数については、提出日(2019年12月20日)現在確認ができないため、2019年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
②社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役和出憲一郎氏は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を当社の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、社外取締役として選任しております。社外取締役佐藤桂氏は、公認会計士及び経営実務家として豊富な経験を有しており、会計の専門家としての視点から的確な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。社外監査役岡本吉光氏は、金融の実務家としての専門的知識に加え、複数社の監査役を務めるなど、企業経営に関する経験を有していることから、経営全般の監視と一層の適正な監査の実施が期待されるため、社外監査役に選任しております。また、社外監査役星野隆宏氏は、弁護士として企業法務に精通すると同時に、監査役としての人格及び識見を有すると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役和出憲一郎氏は、ワイデアンドパートナーズ㈱の代表取締役でありますが、当社と兼職先の間に取引関係はありません。社外取締役佐藤桂氏は、佐藤桂事務所代表、㈱SBI証券社外監査役、gooddaysホールディングス㈱社外取締役、㈱ケイブ社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と各兼職先の間に取引関係はありません。
社外監査役岡本吉光氏は丸善工業㈱の非常勤顧問でありますが、当社と兼職先の間に取引関係はありません。また、社外監査役星野隆宏氏は、K&L Gates 外国法共同事業法律事務所パートナー、㈱エンバイオ・ホールディングス監査役、一般社団法人かけはし理事長でありますが、当社と各兼職先の間に取引関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
①役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 直井 聖太 | 1980年12月25日 |
| 注5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 仙頭 健一 | 1979年7月4日 |
| 注5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 尾嶋 崇遠 | 1978年5月18日 |
| 注5 | 660,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 マーケティング部長 クリエイティブ部長 | 植松 勇人 | 1983年6月5日 |
| 注5 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理部長 | 丸尾 隆 | 1979年8月7日 |
| 注5 | 5,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 竹内 拓 | 1974年6月6日 |
| 注5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中村 浩二 | 1968年1月20日 |
| 注5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 和出 憲一郎 | 1953年4月22日 |
| 注5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐藤 桂 | 1964年3月4日 |
| 注5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 岡本 吉光 | 1948年10月21日 |
| 注6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 上保 康和 | 1956年12月18日 |
| 注6 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 星野 隆宏 | 1955年11月22日 |
| 注6 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 675,100 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 和出憲一郎氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。
2.取締役 直井聖太氏、竹内拓氏、中村浩二氏は、非業務執行取締役であります。
3.監査役 岡本吉光氏及び星野隆宏氏は、社外監査役であります。
4.当社は、取締役和出憲一郎氏、佐藤桂氏及び監査役岡本吉光氏、星野隆宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2年間
6.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.所有株式数には役員持株会名義の12,900株は含まれておりません。なお、2019年12月分の持株会による取得株式数については、提出日(2019年12月20日)現在確認ができないため、2019年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
②社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役和出憲一郎氏は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を当社の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、社外取締役として選任しております。社外取締役佐藤桂氏は、公認会計士及び経営実務家として豊富な経験を有しており、会計の専門家としての視点から的確な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。社外監査役岡本吉光氏は、金融の実務家としての専門的知識に加え、複数社の監査役を務めるなど、企業経営に関する経験を有していることから、経営全般の監視と一層の適正な監査の実施が期待されるため、社外監査役に選任しております。また、社外監査役星野隆宏氏は、弁護士として企業法務に精通すると同時に、監査役としての人格及び識見を有すると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役和出憲一郎氏は、ワイデアンドパートナーズ㈱の代表取締役でありますが、当社と兼職先の間に取引関係はありません。社外取締役佐藤桂氏は、佐藤桂事務所代表、㈱SBI証券社外監査役、gooddaysホールディングス㈱社外取締役、㈱ケイブ社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と各兼職先の間に取引関係はありません。
社外監査役岡本吉光氏は丸善工業㈱の非常勤顧問でありますが、当社と兼職先の間に取引関係はありません。また、社外監査役星野隆宏氏は、K&L Gates 外国法共同事業法律事務所パートナー、㈱エンバイオ・ホールディングス監査役、一般社団法人かけはし理事長でありますが、当社と各兼職先の間に取引関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
