有価証券報告書-第1期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役と監査役の報酬(賞与を含む。)は、株主総会の決議により、取締役全員、監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、株主の監視が働く仕組みとなっております。各取締役の報酬額は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、当社取締役会が人事諮問委員会へ諮問を行い、人事諮問委員会の答申を経て、取締役会の決議により決定しております。
また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
当社は、業務執行取締役(会社法第363条第1項各号に掲げる取締役をいいます。以下、同じであります。)を対象に、報酬の一部については業績連動型の変動報酬(業績連動給与)を支給することを内容とする取締役報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、業務執行取締役に対してこれまで以上に当社グループの中長期的な企業価値向上に対するコミットメントを高めることを目的とするものであります。
また、総合メディカル㈱の取締役についても、当社と同様の算定方法としております。
なお、非業務執行取締役・社外取締役は変動報酬の支給はありません。また、監査役の報酬は、監査役の協議により、監査役が企業業績に左右されない独立の立場にあることを考慮し、固定報酬のみで構成しております。
各取締役の業績連動給与は、以下の取締役の役職に応じたポイントをもとに定められた算式により算出しております。
業績連動給与 = 連結営業利益 × 0.784%×(各取締役のポイント ÷ 取締役のポイント合計)× 支給率
取締役の役職別ポイント

役職	ポイント
取締役社長	1
取締役副社長	0.83
取締役 専務執行役員	0.67
取締役 常務執行役員	0.60
取締役 上席執行役員 (注)	0.41

(注)現在任命はありませんが、今後任命される場合を想定して設定しております。
支給率
2020年3月期の当社グループの連結営業利益の結果により、支給率を決定します。
連結営業利益達成率(%)=2020年3月期連結営業利益 ÷ 当期連結営業利益計画値(6,367百万円)× 100

連結営業利益達成率(%)	支給率(%)
100%以上	100%
95%以上100%未満	50%
95%未満	0%

当連結会計年度においては、業績連動給与に係る指標である連結営業利益は、目標5,762百万円に対して、実績5,411百万円となりました。
留意事項
・取締役(社外取締役は除く。)は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」は連結営業利益としま
す。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は78.4百万円を限度とします。
・本制度の報酬は、2019年6月21日開催の第1期定時株主総会にて定められた報酬の枠内の支給とします。
・業績連動給与の算式は、当社及び総合メディカル㈱の取締役に適用します。
・取締役の役付は、2019年6月21日開催の第1期定時株主総会終結後の取締役会にて選定された役職と
します。
また、総合メディカル㈱の取締役の役職は、2019年6月21日開催の第41期定時株主総会終結後の取締役会に
て選定された役職とします。
・当社と総合メディカル㈱の取締役を兼任する場合は、当社の役職でのポイントを適用し、業績連動給与の算
定式に50%を乗じた金額を、当社と総合メディカル㈱からそれぞれ支給することとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	28	28	―	―	4
監査役 (社外監査役を除く。)	6	6	―	―	1
社外役員	19	19	―	―	6

(注) 1 当社の設立日である2018年10月1日から2019年3月31日までの支給実績であります。なお、上記
支給額のほか、総合メディカル株式会社の取締役を兼務している取締役3名に対し役員報酬として2018年10月1日から2019年3月31日まで総額20百万円の支給があります。
2 取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)は、2019年6月21日開催の第1期定時株主総会において、年額2億円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)と定めた固定枠と前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の2%以内と定めた変動枠の合計額と決議いただいております。なお、社外取締役の報酬は、固定枠のみといたします。
3 監査役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第1期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
4 株式報酬制度を導入しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社取締役会が、人事諮問委員会へ諮問を行い、人事諮問委員会の答申を経て、取締役会の決議により決定しております。人事諮問委員会は、原則毎月1回実施し、取締役及び執行役員の「指名及び指名基準、報酬額及び報酬体系、評価及び評価基準」について審議しております。
また、総合メディカル株式会社の取締役及び執行役員の報酬についても、当社の人事諮問委員会の答申を経るなど同様の手続きに従い、決定しております。