臨時報告書

2022年7月28日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社株式1株につき金90円
配当総額は407,133,000円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年7月29日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更するものであります。
第3号議案 取締役4名選任の件
河村康宏、古井貴、清水紀年、岩﨑明の4氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
平川功、田中晃次、美澤臣一の3氏を監査役に選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役渡邊伸一郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	36,138	128	-	(注)1	可決 98.93
第2号議案 定款一部変更の件	36,140	126	-	(注)2	可決 98.94
第3号議案 取締役4名選任の件
河村 康宏	35,631	635	-	(注)3	可決 97.54
古井 貴	35,709	557	-		可決 97.76
清水 紀年	35,703	563	-		可決 97.74
岩﨑 明	35,704	562	-		可決 97.74
第4号議案 監査役3名選任の件
平川 功	35,705	561	-	(注)3	可決 97.74
田中 晃次	35,702	564	-		可決 97.74
美澤 臣一	35,709	557	-		可決 97.76
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	35,623	643	-	(注)1	可決 97.52

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上