臨時報告書

当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中譲治及び島田和紀の2氏を選任するものであります。
第2号議案 当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の付与のための報酬決定の件
当社の取締役に対して、譲渡制限付株式制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額38百万円以内(そのうち監査等委員である取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額8百万円以内)とするものであります。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年76,000株以内(そのうち監査等委員である取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年16,000株以内)であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案
田中 譲治	18,644	157	0	(注)	可決	99.16
島田 和紀	18,643	158	0		可決	99.16
第2号議案
当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の付与のための報酬決定の件	18,534	267	0	(注)	可決	98.58

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。