臨時報告書

当社は、2024年3月27日の第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年3月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大西洋平、原義典、足立光、笹俣弘志の4名を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、堀川健、山中典子、古本結子の3名を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、舟串信寛を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとして付与する新株予約権に関する報酬等の額を年額30百万円以内、各事業年度において発行する新株予約権の上限を2,500個とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を 除く。)4名選任の件				(注)1
大西 洋平	156,716	2,844	0		可決	98.04
原 義典	157,358	2,202	0		可決	98.44
足立 光	156,721	2,839	0		可決	98.04
笹俣 弘志	156,785	2,775	0		可決	98.08
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)1
堀川 健	156,873	2,687	0		可決	98.14
山中 典子	157,445	2,115	0		可決	98.50
古本 結子	157,511	2,049	0		可決	98.54
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名 選任の件				(注)1
舟串 信寛	159,274	286	0		可決	99.64
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件	131,920	27,639	0	(注)2	可決	82.53

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。