臨時報告書

2023年6月27日に開催しました当社第2回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 40円 総額 920,662,560円
ロ 効力発生日
2023年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第26条(取締役会の招集権限および議長)について、定款を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
山城正保、金城善輝、伊波一也、村上尚子の4名を取締役に選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
伊計衛、当山恵子、比嘉満、杉本健次の4名を監査等委員である取締役に選任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く)3名に対し、役員賞与総額4,813,000円を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	183,164	425	1	(注)1	可決	99.76
第2号議案 定款一部変更の件	183,435	154	1	(注)3	可決	99.91
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件 山城 正保 金城 善輝 伊波 一也 村上 尚子	180,525 182,891 183,014 183,101	3,028 662 539 452	37 37 37 37	(注)2	可決 可決 可決 可決	98.33 99.61 99.68 99.73
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 伊計 衛 当山 恵子 比嘉 満 杉本 健次	178,263 182,958 183,058 183,070	5,280 589 489 477	43 43 43 43	(注)2	可決 可決 可決 可決	97.10 99.65 99.71 99.71
第5号議案 役員賞与支給の件	172,368	11,218	4	(注)1	可決	93.88

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。