臨時報告書

2023年3月24日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
鹿島秀俊氏、横川尚佳氏、楠武史氏及び岡本泰彦氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてMooreみらい監査法人を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	46,206	50	-	(注)1	可決 99.89
第2号議案				(注)2
鹿島 秀俊	46,056	200	-		可決 99.57
横川 尚佳	46,212	44	-		可決 99.90
楠 武史	46,208	48	-		可決 99.90
岡本 泰彦	46,200	56	-		可決 99.88
第3号議案	46,208	48	-	(注)3	可決 99.90

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上