臨時報告書

2023年4月28日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年4月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本金の額の減少の件
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。
① 減少すべき資本金の額
2023年2月22日現在の資本金の額115,420,000円を105,420,000円減少して10,000,000円といたします。
② 資本金の額の減少方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済み株式総数を変更することなく、資本金の額を減少するものです。減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えるものであります。
③ 資本金の額の減少の効力発生日
2023年6月13日
第2号議案 取締役1名選任の件
当社の組織体制強化及びガバナンス強化のため、新たに取締役として、吉井勇人を選任するものであります。任期は、在任取締役の任期の満了する時までといたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案 資本金の額の減少の件	88,614	362	0	99.56%	可決
第2号議案 取締役1名選任の件	88,784	248	0	99.68%	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
① 第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成するものであります。
② 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成するものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上