臨時報告書

2023年9月28日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、網野知博、花谷慎太郎、田中耕比古及び田村誠一の各氏を選任するものであります。
第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役に対し、金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の付与と引換えにする金銭報酬債権を年額100百万円(うち社外取締役50百万円)の範囲で付与し、発行又は処分される普通株式の総数は、1事業年度5万株以内(うち社外取締役2.5万株以内)とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1
網野 知博	46,342	159	5		可決 99.60
花谷 慎太郎	46,459	42	5		可決 99.85
田中 耕比古	46,459	42	5		可決 99.85
田村 誠一	46,453	48	5		可決 99.84
第2号議案	43,591	2,910	5	(注)2	可決 93.69

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上