臨時報告書

当社は、2023年3月30日開催の第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、必要となる監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等に伴う条数の整備、その他所要の変更を行うものであります。
② 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、上場会社が経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件に、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することが認められたことに伴い、遠隔地の株主様と近隣の株主様が同等の条件で株主総会に出席できる、物理的な会場の確保が不要であることから株主総会の効率化・円滑化・日程の多様化等につながる、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資する等のメリットがあるバーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款第11条第2項を追加するものであります。
なお、本議案の上程にあたり、当社は場所の定めのない株主総会の開催に必要な経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
③ 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
④ 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするための規定を設けるものであります。
⑤ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。
⑥ その他、上記の各変更に伴う条数の変更、条文の加除、文言の整理、字句の修正等、所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
管祥紅、石自力、羽入友則、多名賀淳、菊池武志を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
松村晶信、井上隆司、分部悠介を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額200,000千円以内とするものであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額50,000千円以内とするものであります。
(3)議決権の状況
議決権を有する株主数 3,277名
総議決権数 70,245個
(4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	53,496	87	0	(注)1	可決	99.80%
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件				(注)2
管 祥紅 石 自力 羽入 友則 多名賀 淳 菊池 武志	53,496 53,486 53,486 53,486 53,482	87 97 97 97 101	0 0 0 0 0		可決 可決 可決 可決 可決	99.80% 99.80% 99.78% 99.78% 99.78%
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2
松村 晶信 井上 隆司 分部 悠介	53,497 53,487 53,491	86 96 92	0 0 0		可決 可決 可決	99.80% 99.79% 99.79%
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件	53,448	135	0	(注)3	可決	99.71%
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	53,441	142	0	(注)3	可決	99.70%

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上