臨時報告書

2023年3月31日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月31日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設
し、補欠監査役の選任決議の有効期間及び補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を定め
るため、現行定款第28条(監査役の選任)及び第29条(監査役の任期)について所要の変更
を行うものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、鈴木 伸明、伊藤 日加、木村 健、須田 騎一朗の4名選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	13,800	-	-	(注)1	可決 100.0
第2号議案	13,800	-	-	(注)2	可決 100.0

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上