臨時報告書
- 【提出】
- 2018/12/25 14:22
- 【資料】
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脚注、表紙
(注) 上記のコーアツ工業株式会社大阪支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、会社が投資者の便宜を図るため任意に縦覧に供する場所として定めたものであります。
提出理由
平成30年12月21日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
平成30年12月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金60円 総額 45,495,420円
ロ 効力発生日
平成30年12月25日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、前田俊広氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、萩原清文、石堂和雄、松野下剛市の3氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
平成30年12月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金60円 総額 45,495,420円
ロ 効力発生日
平成30年12月25日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、前田俊広氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、萩原清文、石堂和雄、松野下剛市の3氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 5,809 | 162 | 0 | (注)1 | 可決(95.92%) |
第2号議案 | (注)2 | ||||
前田 俊広 | 5,806 | 165 | 0 | 可決(95.87%) | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
萩原 清文 | 5,966 | 5 | 0 | 可決(98.51%) | |
石堂 和雄 | 5,806 | 165 | 0 | 可決(95.87%) | |
松野下 剛市 | 5,806 | 165 | 0 | 可決(95.87%) |
注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上