臨時報告書

平成30年6月27日開催の当社第70回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金50円
(普通配当48円、設立70周年記念配当2円)
その他の剰余金の処分に関する事項 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 800,000,000円
減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 800,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、市原伸一、曳沼宏之、横堀純一及び北川秀法の4氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、福田恒夫、川田譲二及び熊木登の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山田仁美氏を選任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名に対し、総額30,000千円の役員賞与を支給する。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金額については取締役会に一任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	45,581	760	0	(注)1	可決(98.36%)
第2号議案				(注)2
市原伸一	45,578	763	0		可決(98.35%)
曳沼宏之	45,578	763	0		可決(98.35%)
横堀純一	45,575	766	0		可決(98.35%)
北川秀法	45,578	763	0		可決(98.35%)
第3号議案				(注)2
福田恒夫	39,299	7,042	0		可決(84.80%)
川田譲二	39,295	7,046	0		可決(84.80%)
熊木登	39,295	7,046	0		可決(84.80%)
第4号議案				(注)2
山田仁美	45,579	762	0		可決(98.36%)
第5号議案	45,521	820	0	(注)1	可決(98.23%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使投票用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使投票用紙を提出しなかった当該株主については、決議事項に対して賛成の意思表示を行ったものとして集計しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上