有価証券報告書-第80期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 名誉会長		山下 義治	昭和8年 10月22日生	昭和33年4月 三菱商事株式会社入社 昭和38年8月 当社入社 昭和39年2月 当社取締役 昭和45年2月 当社常務取締役 昭和56年4月 当社専務取締役 昭和58年3月 当社代表取締役副社長 昭和61年3月 当社代表取締役社長 平成17年3月 当社代表取締役会長 平成21年3月 当社代表取締役会長執行役員 平成23年3月 当社代表取締役会長 平成24年3月 当社取締役名誉会長(現任)	平成27年3月から1年	136
代表取締役 会長		鳥越 徹	昭和38年 3月19日生	昭和63年4月 株式会社三和銀行(現、株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成12年2月 当社入社 平成13年9月 当社総務部付部長 平成14年3月 当社取締役経営企画室担当 平成16年3月 当社常務取締役 平成21年3月 当社取締役専務執行役員 平成22年3月 当社代表取締役社長執行役員 平成24年3月 当社代表取締役会長 平成25年3月 当社代表取締役会長執行役員 平成27年3月 当社代表取締役会長(現任)	平成27年3月から1年	282
代表取締役 社長 執行役員		高峰 和宏	昭和26年 8月2日生	昭和51年3月 当社入社 平成8年8月 当社研究開発部主任技術員 兼開発第二グループリーダー 平成9年11月 当社研究開発部次長 平成10年11月 当社研究開発第二部長 平成14年3月 当社取締役研究開発部長 平成15年12月 当社研究開発部部長 平成16年3月 当社執行役員研究開発部付部長 平成18年3月 当社常務執行役員 平成23年3月 当社取締役常務執行役員 平成24年3月 当社代表取締役社長執行役員 (現任)	平成27年3月から1年	27
取締役常務 執行役員	製造本部長、エンジニアリング部担当、経営企画室長	鵜戸 正方	昭和23年 12月1日生	昭和49年2月 当社入社 平成14年12月 当社製造部長兼福岡工場長 平成15年8月 当社総務部付部長 平成16年3月 当社執行役員製造本部長 兼製造部長 平成18年3月 当社常務執行役員製造部長 平成19年3月 当社常務執行役員 平成21年3月 当社取締役常務執行役員 (現任)	平成27年3月から1年	22

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	管理本部長、経理部長	中川 龍二三	昭和34年 6月13日生	昭和58年4月 当社入社 平成19年3月 当社経理部付部長 平成19年3月 当社執行役員経理部長 平成22年3月 当社取締役執行役員経理部長 平成27年3月 当社取締役執行役員管理本部長、経理部長(現任)	平成27年3月から1年	16
取締役		田中 優次	昭和23年 2月26日生	昭和47年4月 西部瓦斯株式会社入社 平成14年6月 同社取締役 平成17年6月 同社常務取締役 平成19年6月 同社専務取締役 平成20年4月 同社代表取締役社長 平成22年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 平成23年3月 当社取締役(現任) 平成23年6月 株式会社西日本シティ銀行 監査役(現任) 平成25年4月 西部瓦斯株式会社 代表取締役会長(現任) 平成25年6月 広島ガス株式会社監査役 (現任)	平成27年3月から1年	-
常任監査役 (常 勤)		楠原 秀俊	昭和17年 11月10日生	昭和40年3月 当社入社 昭和62年8月 当社業務部長兼東京事務所長 兼情報センター所長 昭和63年3月 当社取締役業務部長兼東京事務所長兼情報センター所長 平成2年3月 当社常務取締役業務部長兼東京事務所長兼情報センター所長 平成8年3月 当社専務取締役業務部長 平成10年3月 当社常務取締役 平成12年8月 当社取締役総務部長 平成13年2月 当社常務取締役 平成16年3月 当社常勤参与 平成17年3月 当社常務取締役 平成18年3月 当社常務執行役員経理部長 平成19年3月 当社常務取締役 平成21年3月 当社特別参与 平成22年3月 当社常任監査役(現任)	平成27年3月から4年	37

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常 勤)		池長 大五郎	昭和23年 11月25日生	昭和47年3月 当社入社 平成9年8月 当社国際部長 平成12年8月 当社製造部長 平成13年11月 当社営業本部企画部長 平成14年3月 当社取締役 平成16年3月 当社執行役員研究開発部長 平成18年3月 当社常務執行役員研究開発部(国際業務)兼品質保証室担当兼事業開発室長 平成19年9月 当社執行役員事業開発室長 平成20年4月 当社営業部付部長 平成27年3月 当社監査役(現任)	平成27年3月から4年	19
監査役		山出 和幸	昭和27年 3月28日生	昭和51年4月 弁護士登録 昭和56年6月 山出和幸法律事務所開設 昭和62年4月 福岡県弁護士会事務局長 (総務担当) 平成8年4月 福岡県弁護士会副会長 兼福岡県弁護士会福岡部会長 兼九州弁護士会連合会理事 平成16年11月 ロンツ債権回収株式会社取締役 平成19年3月 当社監査役(現任)	平成27年3月から4年	-
監査役		秀島 正博	昭和31年 8月22日生	昭和55年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和59年4月 公認会計士登録 平成7年7月 秀島公認会計士事務所開設 平成7年8月 税理士登録 平成11年7月 メディアファイブ株式会社監査役 平成16年12月 日本乾溜工業株式会社監査役 (現任) 平成19年3月 当社監査役(現任) 平成20年8月 メディアファイブ株式会社取締役 平成26年8月 メディアファイブ株式会社監査役(現任)	平成27年3月から4年	-
計						541

(注)1.取締役 田中 優次は社外取締役であります。
2.監査役 山出 和幸及び同 秀島 正博の2名は、社外監査役であります。
3.当社は取締役 田中 優次並びに監査役 山出 和幸及び同 秀島 正博を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
4.代表取締役会長 鳥越 徹は、取締役名誉会長 山下 義治の二親等内の親族(長男)であります。