臨時報告書

2025年6月27日開催の当社第127期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2025年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金80円(普通配当50円、特別配当30円)
総額 996,225,920円
第2号議案 定款一部変更の件
東京駅に近くアクセスの良い立地条件を活かし、経営効率向上や本社業務の効率化、従業員のエンゲージメント向上促進を図るため、本店を移転するに伴い、現行定款第3条(本店の所在地)を東京都港区から東京都中央区に変更する。なお、本変更の効力発生日は、2025年9月22日とする。
第3号議案 取締役1名選任の件
白畑 康を取締役として選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
大井素美を監査役として選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、大井倫太郎を補欠監査役として選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成		反対		棄権		可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	99,300	個	577	個	0	個	(注)3	可決	(99.22%)
第2号議案	99,634	個	243	個	0	個	(注)4	可決	(99.56%)
第3号議案	97,631	個	2,246	個	0	個	(注)5	可決	(97.56%)
第4号議案	99,546	個	331	個	0	個	(注)5	可決	(99.47%)
第5号議案	99,558	個	319	個	0	個	(注)5	可決	(99.48%)

(注) 1.本総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は123,938個です。
2.本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主分)は100,082個です。なお本総会前日までの事前行使分には、意思表示を無効とした事前行使分が含まれております。
3.可決要件は、本総会に出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
4.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
5.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち賛否を確認できたものの合計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。