有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
(注) 1 菊地正男、高橋明彦及び曾我英俊の各氏は社外取締役であります。
2 上平徹及び圷好教の各氏は社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は5名であります。
② 社外役員の状況
1 社外取締役
当社は、公正な意思決定及び業務執行に対する監督機能を高めるために社外取締役3名を選任しております。また、社外取締役の菊地正男氏及び高橋明彦氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、両氏については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の曾我英俊氏は、当社の議決権比率の1.6%を保有する株主である双日食料㈱において代表取締役社長の役職にあります。また、当社と同社の間には商品供給等の取引があり、同社は特定関係事業者である双日㈱の完全子会社であります。
2 社外監査役
当社は、株主視点に立った意思決定、業務執行が行われるために社外監査役2名を選任しております。また、社外監査役2名は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、社外監査役の2名については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役の上平徹氏は、当社の株式を2千株保有しております。なお、同氏が役員又は使用人となっている他の会社とは特別の利害関係はありません。社外監査役の圷好教氏は、当社の株主である豊田通商株式会社の従業員であります。同社は当社の販売代理店及び原料糖の仕入先であります。また、同氏の当社株式の保有はありませんが、当社は豊田通商株式会社の株式を124千株保有しております。
3 社外取締役及び社外監査役を選任するための会社の独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 櫻 田 誠 司 | 1963年3月19日 |
| 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 砂糖本部 本部長 | 関 根 郁 也 | 1957年9月11日 |
| 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部 本部長 | 吉 水 あつ子 | 1960年12月26日 |
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 菊 地 正 男 | 1950年1月12日 |
| 1 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 高 橋 明 彦 | 1955年1月26日 |
| 1 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 曾 我 英 俊 | 1959年3月15日 |
| 1 | ― |
| 監査役 常勤 | 梶 田 伸 哉 | 1959年5月5日 |
| 4 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 上 平 徹 | 1957年8月1日 |
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 圷 好 教 | 1970年12月3日 |
| 4 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 55 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1 菊地正男、高橋明彦及び曾我英俊の各氏は社外取締役であります。
2 上平徹及び圷好教の各氏は社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は5名であります。
② 社外役員の状況
1 社外取締役
当社は、公正な意思決定及び業務執行に対する監督機能を高めるために社外取締役3名を選任しております。また、社外取締役の菊地正男氏及び高橋明彦氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、両氏については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の曾我英俊氏は、当社の議決権比率の1.6%を保有する株主である双日食料㈱において代表取締役社長の役職にあります。また、当社と同社の間には商品供給等の取引があり、同社は特定関係事業者である双日㈱の完全子会社であります。
2 社外監査役
当社は、株主視点に立った意思決定、業務執行が行われるために社外監査役2名を選任しております。また、社外監査役2名は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、社外監査役の2名については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役の上平徹氏は、当社の株式を2千株保有しております。なお、同氏が役員又は使用人となっている他の会社とは特別の利害関係はありません。社外監査役の圷好教氏は、当社の株主である豊田通商株式会社の従業員であります。同社は当社の販売代理店及び原料糖の仕入先であります。また、同氏の当社株式の保有はありませんが、当社は豊田通商株式会社の株式を124千株保有しております。
3 社外取締役及び社外監査役を選任するための会社の独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
