有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1) 平成27年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1 監査役 土川禮子及び戸川順治は、社外監査役であります。
2 各取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役村田清の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役脇田元夫の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役土川禮子の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役戸川順治の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
(2) 平成27年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」並びに「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役名)を含めて記載しております。
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)
(注)1 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。
2 監査役 土川禮子及び戸川順治は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役村田清の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役脇田元夫の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役土川禮子の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役戸川順治の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 最高経営責任者 (CEO) | 浅 田 剛 夫 | 昭和17年7月1日生 | 昭和45年4月 | 当社に入社 | (注)2 | 38 |
| 平成5年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 日本フード株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | IMURAYA USA,INC.Director就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋株式会社代表取締役会長就任 (現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 最高執行責任者 (COO) | 寺 家 正 昭 | 昭和27年11月1日生 | 昭和50年4月 | 井村屋乳業株式会社に入社 | (注)2 | 16 |
| 平成11年4月 | 井村屋乳業株式会社総務部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社チルドフーズカンパニー事業サポートグループ長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社財務部副部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成24年6月 | IMURAYA USA,INC.Director就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 井村屋株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 専務取締役 | 中国事業代表 | 前 山 健 | 昭和24年3月23日生 | 昭和47年3月 | 当社に入社 | (注)2 | 21 |
| 平成13年4月 | 当社品質管理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 日本フード株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | IMURAYA USA,INC.CEO就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 中 島 伸 子 | 昭和27年11月8日生 | 昭和53年11月 | 当社に入社 | (注)2 | 18 | |
| 平成10年4月 | 当社北陸支店長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社関東支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋株式会社(出向)常務取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | イムラ株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 井村屋グループ㈱ 部門統括 | 大 西 安 樹 | 昭和34年1月4日 | 昭和57年4月 | 当社に入社 | (注)2 | 16 |
| 平成19年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋株式会社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | IMURAYA USA,INC.Director就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 野 口 純 生 | 昭和30年2月5日 | 昭和52年4月 | 当社に入社 | (注)2 | 13 | |
| 平成15年4月 | 当社仙台支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | イムラ株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 井村屋株式会社(出向)常務取締役就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 井村屋シーズニング株式会社(出向)常務取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 菅 沼 重 元 | 昭和31年3月20日生 | 昭和55年4月 | 当社に入社 | (注)2 | 13 | |
| 平成9年4月 | 当社調味料事業部七根工場長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 日本フード株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 池 田 秀 治 | 昭和31年5月23日生 | 昭和50年4月 | 当社に入社 | (注)2 | 8 | |
| 平成15年4月 | 当社量販営業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社関西支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社東海支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 井村屋株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 常任・常勤 監査役 | 村 田 清 | 昭和24年1月20日生 | 昭和46年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 23 | |
| 平成16年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社ポレア取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 井村屋シーズニング株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常任・常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 脇 田 元 夫 | 昭和26年3月3日生 | 昭和48年3月 | 当社に入社 | (注)4 | 73 | |
| 平成20年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成22年6月 | イムラ株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (注)1 | 土 川 禮 子 | 昭和11年12月26日生 | 昭和62年4月 | 公立小学校校長 | (注)5 | ― | |
| 平成6年4月 | 三重県福祉部青少年女性課長 | ||||||
| 平成8年4月 | 三重県生活文化部女性政策審議監 | ||||||
| 平成9年4月 | 三重県社会経済研究センター客員研究員 | ||||||
| 平成10年4月 | (財)三重県高齢者総合相談センター長 | ||||||
| 平成12年4月 | 三重大学地域共同研究センター客員教授 | ||||||
| 平成13年12月 | 津市教育委員会 委員長 | ||||||
| 平成18年4月 | 名古屋経済大学 非常勤講師 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (注)1 | 戸 川 順 治 | 昭和13年2月10日生 | 昭和31年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)6 | ― | |
| 昭和34年4月 | 伊藤忠商事㈱シドニー支店勤務 | ||||||
| 昭和41年4月 | 伊藤忠商事㈱台北支店勤務 | ||||||
| 昭和48年4月 | 伊藤忠商事㈱ブラジル法人勤務 | ||||||
| 昭和53年4月 | 伊藤忠商事㈱香港法人勤務 | ||||||
| 昭和63年10月 | 伊藤忠商事㈱米国事業会社勤務 | ||||||
| 平成10年6月 | コンサルタント業経営開業(現在) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 239 | ||||||
(注)1 監査役 土川禮子及び戸川順治は、社外監査役であります。
2 各取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役村田清の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役脇田元夫の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役土川禮子の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役戸川順治の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
| 氏 名 | 役 職 名 |
| 前 山 健 | 専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長 品質保証統括部長 中国事業代表 井村屋(北京)食品有限公司董事長 北京京日井村屋食品有限公司董事長 井村屋(大連)食品有限公司董事 |
| 中 島 伸 子 | 専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)取締役副社長 管理本部管掌、マーケティング本部管掌 イムラ株式会社代表取締役社長 |
| 大 西 安 樹 | 常務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ㈱部門統括 井村屋株式会社監査役 IMURAYA USA, INC. Director |
| 野 口 純 生 | 取締役兼上席執行役員 井村屋シーズニング株式会社(出向)常務取締役 管理本部長兼管理部長 |
| 菅 沼 重 元 | 取締役兼上席執行役員 井村屋シーズニング株式会社(出向)代表取締役社長 マーケティング本部長 日本フード株式会社取締役 北京京日井村屋食品有限公司董事 |
| 池 田 秀 治 | 取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)取締役 管理本部長 |
| 伊 藤 宏 規 | 上席執行役員 グループ最高技術責任者(CTO) 井村屋株式会社(出向)常務取締役 開発技術本部長兼技術戦略部長 |
| 鼎 正 教 | 上席執行役員 海外事業戦略部長 イムラ株式会社取締役 井村屋(北京)食品有限公司董事 |
(2) 平成27年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」並びに「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役名)を含めて記載しております。
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 最高経営責任者 (CEO) | 浅 田 剛 夫 | 昭和17年7月1日生 | 昭和45年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 38 |
| 平成5年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 日本フード株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | IMURAYA USA,INC.Director就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋株式会社代表取締役会長就任 (現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 最高執行責任者 (COO) | 寺 家 正 昭 | 昭和27年11月1日生 | 昭和50年4月 | 井村屋乳業株式会社に入社 | (注)3 | 16 |
| 平成11年4月 | 井村屋乳業株式会社総務部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社チルドフーズカンパニー事業サポートグループ長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社財務部副部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成24年6月 | IMURAYA USA,INC.Director就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 井村屋株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 専務取締役 | 中国事業代表 | 前 山 健 | 昭和24年3月23日生 | 昭和47年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 21 |
| 平成13年4月 | 当社品質管理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 日本フード株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | IMURAYA USA,INC.CEO就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 中 島 伸 子 | 昭和27年11月8日生 | 昭和53年11月 | 当社に入社 | (注)3 | 18 | |
| 平成10年4月 | 当社北陸支店長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社関東支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋株式会社(出向)常務取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | イムラ株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 井村屋グループ㈱ 部門統括 | 大 西 安 樹 | 昭和34年1月4日 | 昭和57年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 16 |
| 平成19年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋株式会社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | IMURAYA USA,INC.Director就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 菅 沼 重 元 | 昭和31年3月20日生 | 昭和55年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 13 | |
| 平成9年4月 | 当社調味料事業部七根工場長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 日本フード株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役就任(予定) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | グループ最高技術 責任者(CTO) | 伊 藤 宏 規 | 昭和28年4月19日 | 昭和51年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 16 |
| 平成18年4月 | 当社商品開発部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員、IMURAYA USA,INC.(出向)President&COO/CFO就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社上席執行役員グループ最高技術責任者(CTO)就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 井村屋株式会社(出向)常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(予定) | ||||||
| 取締役 (注)1 | 名 倉 眞 知 子 | 昭和24年11月29日生 | 昭和51年3月 | 公認会計士登録 | (注)3 | ― | |
| 昭和51年4月 | 扶桑監査法人勤務 | ||||||
| 昭和57年4月 | 公認会計士名倉眞知子事務所開設(現任) | ||||||
| 昭和58年5月 | 五十鈴監査法人設立・社員就任 | ||||||
| 平成4年6月 | 五十鈴監査法人代表社員就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 五十鈴監査法人社員代表社員退任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(予定) | ||||||
| 取締役 (注)1 | 西 岡 慶 子 | 昭和32年2月16日生 | 昭和55年5月 | SEDCO INC.(現SCHLUMBERGER LTD.)、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務 | (注)3 | ― | |
| 昭和61年8月 | 会議・商談通訳(フリーランス)を開始 | ||||||
| 平成8年12月 | 株式会社光機械製作所入社 | ||||||
| 平成13年5月 | 株式会社光機械製作所代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 国立大学法人三重大学経営協議会委員就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(予定) | ||||||
| 常任・常勤 監査役 | 村 田 清 | 昭和24年1月20日生 | 昭和46年3月 | 当社に入社 | (注)4 | 23 | |
| 平成16年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社ポレア取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 井村屋シーズニング株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常任・常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 脇 田 元 夫 | 昭和26年3月3日生 | 昭和48年3月 | 当社に入社 | (注)5 | 73 | |
| 平成20年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成22年6月 | イムラ株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (注)2 | 土 川 禮 子 | 昭和11年12月26日生 | 昭和62年4月 | 公立小学校校長 | (注)6 | ― | |
| 平成6年4月 | 三重県福祉部青少年女性課長 | ||||||
| 平成8年4月 | 三重県生活文化部女性政策審議監 | ||||||
| 平成9年4月 | 三重県社会経済研究センター客員研究員 | ||||||
| 平成10年4月 | (財)三重県高齢者総合相談センター長 | ||||||
| 平成12年4月 | 三重大学地域共同研究センター客員教授 | ||||||
| 平成13年12月 | 津市教育委員会 委員長 | ||||||
| 平成18年4月 | 名古屋経済大学 非常勤講師 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (注)2 | 戸 川 順 治 | 昭和13年2月10日生 | 昭和31年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)7 | ― | |
| 昭和34年4月 | 伊藤忠商事㈱シドニー支店勤務 | ||||||
| 昭和41年4月 | 伊藤忠商事㈱台北支店勤務 | ||||||
| 昭和48年4月 | 伊藤忠商事㈱ブラジル法人勤務 | ||||||
| 昭和53年4月 | 伊藤忠商事㈱香港法人勤務 | ||||||
| 昭和63年10月 | 伊藤忠商事㈱米国事業会社勤務 | ||||||
| 平成10年6月 | コンサルタント業経営開業(現在) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 234 | ||||||
(注)1 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。
2 監査役 土川禮子及び戸川順治は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役村田清の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役脇田元夫の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役土川禮子の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役戸川順治の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
| 氏 名 | 役 職 名 |
| 前 山 健 | 専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長 品質保証統括部長 中国事業代表 井村屋(北京)食品有限公司董事長 北京京日井村屋食品有限公司董事長 井村屋(大連)食品有限公司董事 |
| 中 島 伸 子 | 専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)取締役副社長 管理本部管掌、マーケティング本部管掌 イムラ株式会社代表取締役社長 |
| 大 西 安 樹 | 常務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ㈱部門統括 井村屋株式会社監査役 IMURAYA USA, INC. Director |
| 菅 沼 重 元 | 常務取締役兼上席執行役員 井村屋シーズニング株式会社(出向)代表取締役社長 マーケティング本部長 日本フード株式会社取締役 北京京日井村屋食品有限公司董事 |
| 伊 藤 宏 規 | 取締役兼上席執行役員 グループ最高技術責任者(CTO) 井村屋株式会社(出向)常務取締役 開発技術本部長兼技術戦略部長 |
| 鼎 正 教 | 上席執行役員 海外事業戦略部長 イムラ株式会社取締役 井村屋(北京)食品有限公司董事 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
