有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	佐 々 木 進	1953年3月7日生	1975年4月 山崎製パン㈱入社 2005年3月 同社杉並工場長 2006年3月 同社埼玉工場長兼埼玉第一工場長 2010年3月 同社名古屋工場長 2012年3月 同社執行役員大阪第二工場長 2014年3月 同社執行役員横浜第二工場長 2020年12月 ㈱札幌パリ代表取締役社長 2023年8月 当社特別顧問 2023年10月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	100
取締役社長 (代表取締役)	吉 田 勝 彦	1951年12月2日生	1976年3月 当社入社 1992年9月 当社北海道本部製造部長 1996年6月 当社取締役 2004年6月 当社取締役兼執行役員 2006年6月 当社取締役兼専務執行役員 2007年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 2010年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	9,000
常務取締役 製造部門全体統括、食品安全衛生管理 本部担当、購買担当	渡 邊 賢 司	1958年2月8日生	1976年4月 山崎製パン㈱入社 2013年3月 同社埼玉工場埼玉第二東村山工場長 2014年7月 同社横浜第一工場長 2015年11月 当社常務執行役員 2016年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	1,300
常務取締役 営業部門全体統括	吉 井 誠 一	1963年9月25日生	1988年4月 山崎製パン㈱入社 2014年9月 同社広域流通営業本部広域流通中京営業部長 2016年3月 同社広域流通営業本部広域流通九州営業部長 2017年3月 同社広域流通営業本部広域流通北海道営業部長 2024年3月 当社顧問 2024年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	―
取締役	酒 井 光 政	1954年4月6日生	1977年4月 山崎製パン㈱入社 2007年6月 ㈱不二家取締役 2016年3月 山崎製パン㈱執行役員仙台工場長 2019年3月 同社執行役員生産統括本部付 2019年3月 当社顧問 2019年6月 当社代表取締役副社長 2023年10月 当社代表取締役副社長辞任 2023年10月 山崎製パン㈱特別顧問 2024年3月 同社常務取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,200
取締役 製造部門担当、製造本部長	塩 見 佳 久	1972年2月12日生	1994年4月 当社入社 2013年4月 当社釧路工場長 2015年4月 当社執行役員 2017年4月 当社常務執行役員 2019年6月 当社取締役 2022年6月 当社常務取締役 2023年10月 当社取締役(現任)	(注)3	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業部門担当、販売物流本部長	大 沼 晃 二	1963年9月15日生	1986年4月 当社入社 2013年4月 当社営業本部業務部長 2015年4月 当社執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,600
取締役 管理部門担当、内部統制担当、経理本部長、総務本部長	那 須 英 幸	1960年9月29日生	1983年4月 当社入社 2009年8月 当社管理本部経理部長 2015年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,700
取締役	小 林 純 也	1973年8月18日生	2000年4月 司法書士登録 2007年11月 司法研修所入所 同所入所のため司法書士登録 一時抹消 2008年12月 弁護士登録 田村・橋場法律事務所入所 2009年8月 司法書士再登録 2013年2月 小林純也法律事務所開設(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	大 塚 功 喜	1962年10月30日生	1988年4月 当社入社 2015年4月 当社総務本部総務部長 2018年4月 当社執行役員 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	200
監査役	實 重 洋 祐	1975年12月7日生	2008年12月 弁護士登録 伊東法律会計事務所(現 伊東・實重法律会計事務所)入所 2013年1月 伊東・實重法律会計事務所パートナー就任 2017年6月 当社監査役(現任) 2021年3月 伊東・實重法律会計事務所代表就任(現任)	(注)5	―
監査役	石 川 哲	1972年1月13日生	1995年4月 山崎製パン㈱入社 2011年8月 同社経理本部経理部経理課長代理 2017年3月 同社経理本部経理部経理課長 2019年3月 同社経理本部経理部次長 2022年6月 当社監査役(現任) 2024年3月 山崎製パン㈱経理本部経理部長代理(現任)	(注)4	―
計					17,600

(注)1.取締役小林純也は、社外取締役であります。
2.監査役實重洋祐及び石川哲は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、小田切岳生(常務執行役員 営業本部長)、制野俊博(執行役員 流通2部長)、村松正文(執行役員 経理部長)、諸澤英治(執行役員 月寒菓子工場長)、山口貴啓(執行役員 釧路工場長)であります。
7.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
及 川 華 恵	1979年11月19日生	2008年9月 2016年11月 2021年4月	弁護士登録 ながた法律事務所入所 岸田法律事務所入所 ひいらぎ法律事務所開設(現任)	(注)	―

(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
藤 原 真 由 美	1965年2月14日生	1987年4月 2019年4月 2023年4月	当社入社 当社総務本部人事労務部長 当社総務本部総務部長(現任)	(注)	100
吉 田 友 樹 示	1975年7月5日生	2008年12月	弁護士登録 札幌総合法律事務所入所(現任)	(注)	―

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
a.提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外役員は、社外取締役1名、社外監査役2名であります。
社外取締役の小林純也と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の實重洋祐は、当社の顧問弁護士であります。なお、その他に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の石川哲は、山崎製パン株式会社の経理本部経理部長代理であります。同社は当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であり、当社は同社と業務資本提携契約を締結しております。また、同氏は山崎製パン株式会社の子会社であるヤマザキビスケット株式会社、株式会社ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル及び株式会社食品共配システムの監査役であります。当社と各社との間には特別な関係はありません。
b.提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議など、会社の重要会議に参加し、業務の執行状況等を聴取し、適宜意見を述べるなど活動しております。
c.提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「企業行動規範に関する規則の取扱い」)等を参考にしております。
d.選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の小林純也は、弁護士および司法書士としての経験と専門的な知識を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から、監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただくことにより、経営の監視体制が強化されるものと判断しております。また、同氏を、一般株主との利益相反を生じるおそれのない独立役員として札幌証券取引所に届け出ております。
社外監査役の實重洋祐は、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから中立的な立場で助言、意見をいただくことで当社における監査体制が強化されるものと判断しております。また、同氏を、一般株主との利益相反を生じるおそれのない独立役員として札幌証券取引所に届け出ております。
社外監査役の石川哲は、当社の筆頭株主である山崎製パン株式会社の経理本部経理部長代理であり、同社の経理部門における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査に活かしていただけるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、監査役会のほか、適時実施される会議、打ち合わせの中で、それぞれの経歴・経験をもとに、独立性に留意しながら、必要に応じた意見交換を行い、適切な連携を行っております。
また、社外取締役および社外監査役を補佐する担当セクションとして総務部がこれにあたり、取締役会、経営会議における議題等の概要説明、欠席の場合は資料配布、議事録の送付、その他、業績状況の分析資料等について送付、説明するなどのサポートを実施しております。