臨時報告書

当社は、2023年3月15日の第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月15日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額144,537,555円
ロ 効力発生日
2023年3月16日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、ジョン・キム氏、安齊正明氏、白井康平氏、ジョン・バギース氏、ピーター・ジャンセン氏、河村宣行氏、恩田友紀子氏、セオドール・ガイルド氏、阿部絵美麻氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、肥沼邦幸氏、髙橋健一氏、川井克之氏を選任する。
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
監査役遠山一彌氏に対し、退職慰労金を贈呈する。
具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役に一任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(ジョン・キム氏、安齊正明氏)に対し、当事業年度の業績を勘案して、役員賞与を42,200千円支給する。
各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	88,038	79	0	(注)1	可決	99.29
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2
ジョン・キム	88,026	91	0		可決	99.27
安齊 正明	88,033	84	0		可決	99.28
白井 康平	88,030	87	0		可決	99.28
ジョン・バギース	88,022	95	0		可決	99.27
ピーター・ジャンセン	88,025	92	0		可決	99.27
河村 宣行	88,015	102	0		可決	99.26
恩田 友紀子	88,032	85	0		可決	99.28
セオドール・ガイルド	88,010	107	0		可決	99.25
阿部 絵美麻	88,026	91	0		可決	99.27
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2
肥沼 邦幸	88,025	92	0		可決	99.27
髙橋 健一	87,998	119	0		可決	99.24
川井 克之	88,028	89	0		可決	99.27
第4号議案 退任監査役に対し、退職慰労金贈呈の件	87,898	219	0	(注)1	可決	99.13
第5号議案 役員賞与支給の件	87,895	222	0	(注)1	可決	99.12

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。