臨時報告書

当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円 総額24,559,680円
ロ 効力発生日
2021年6月25日
第2号議案 取締役8名選任の件
和山明弘、加世田十七七、谷剛、大村誠、後藤政弘、和山信一郎、加地賢幸及び白尾直樹の8氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
齊藤揮誉浩氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役久松幸雄、退任監査役森川潤一の2氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第1号議案	6,324	43	0	0	(注)1	可決 98.75
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役8名選任の件
和山 明弘	6,290	77	0	0		可決 98.21
加世田 十七七	6,295	72	0	0	(注)2	可決 98.29
谷 剛	6,297	70	0	0		可決 98.32
大村 誠	6,296	71	0	0		可決 98.31
後藤 政弘	6,296	71	0	0		可決 98.31
和山 信一郎	6,290	77	0	0		可決 98.21
加地 賢幸	6,292	75	0	0		可決 98.25
白尾 直樹	6,294	73	0	0		可決 98.28
第3号議案
監査役1名選任の件					(注)2
齊藤 揮誉浩	6,338	29	0	0		可決 98.96
第4号議案	6,267	100	0	0	(注)1	可決 97.86
退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第5号議案	6,304	63	0	0	(注)1	可決 98.43
取締役(社外取締役除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上