臨時報告書

2020年6月26日開催の当社第56期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ)期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき15円
総額114,164,205円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月29日
ロ)その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 300,000,000円
② 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、足利恵一、豊田 太、松岡宣明、江角知厚、玉井 浩、足利直純、沖 浩志、澄田千稔の8氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	66,484	130	0	(注)1	可決(99.28%)
第2号議案 足利 恵一 豊田 太 松岡 宣明 江角 知厚 玉井 浩 足利 直純 沖 浩志 澄田 千稔	65,006 65,300 66,421 66,425 66,415 66,428 66,431 66,327	1,615 1,321 200 196 206 193 190 294	0 0 0 0 0 0 0 0	(注)2	可決(97.07%) 可決(97.51%) 可決(99.18%) 可決(99.19%) 可決(99.18%) 可決(99.20%) 可決(99.20%) 可決(99.04%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しない理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立しているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上