臨時報告書

2021年6月29日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ)期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき15円
総額114,164,205円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日
ロ)その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 500,000,000円
② 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、足利恵一、足利直純、豊田 太、江角知厚、玉井 浩の5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、樋口研治、川平伴勅、稲葉琢也の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山本英雄氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	64,426	1,573	-	(注)1	可決 (97.45)
第2号議案 足利 恵一 足利 直純 豊田 太 江角 知厚 玉井 浩	65,561 64,653 64,799 65,867 65,867	439 1,347 1,201 133 133	- - - - -	(注)2	可決 (99.17) 可決 (97.80) 可決 (98.02) 可決 (99.63) 可決 (99.63)
第3号議案 樋口 研治 川平 伴勅 稲葉 琢也	65,715 64,613 64,653	285 1,387 1,347	- - -	(注)2	可決 (99.40) 可決 (97.74) 可決 (97.80)
第4号議案	64,529	1,471	-	(注)2	可決 (97.61)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しない理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立しているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上