訂正有価証券報告書-第155期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1 取締役髙塚良司、吉野哲の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役矢崎信也、山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
b.2026年6月24日開催予定の第155回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると当社の役員の状況は、以下のとおりになる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1 取締役吉野哲、可児直之の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役矢崎信也、山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2026年6月23日)現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役である髙塚良司氏は、長年のコンサルティング業務に携わり、企業経営を監督する十分な知識と見識を有しております。
当社の社外取締役である吉野哲氏は、株式会社ウォーターフロントの代表取締役であります。なお、当社と株式会社ウォーターフロントとの間に取引はありません。
当社の社外監査役である矢崎信也氏は、株式会社NITTOHの社外取締役監査等委員、愛三工業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と株式会社NITTOH及び愛三工業株式会社との間に取引はありません。当社の社外監査役である山下佳代子氏は、山下公認会計士事務所の代表者であり、株式会社FUJIの社外監査役、オーエスジー株式会社の社外取締役監査等委員であります。なお、当社と山下公認会計士事務所、株式会社FUJI及びオーエスジー株式会社との間に取引はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会において、社外取締役は主に企業経営的な見地から中立かつ客観的な観点で発言しており、社外監査役は、主に企業法務及び会計、税務的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。
当社の監査役(社外監査役含む)、内部監査室と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部監査室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて担当者に質問等を実施しております。
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 上 田 康 彦 | 1961年7月24日生 |
| (注)3 | 49 | ||||||||||||||||||
| 取締役 染色加工事業部長 | 棚 橋 宣 文 | 1964年4月30日生 |
| (注)3 | 18 | ||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理部長 | 小 澤 活 人 | 1964年9月17日生 |
| (注)3 | 18 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 塚 良 司 | 1963年2月20日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉 野 哲 | 1958年3月28日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 尾 関 英 紀 | 1963年11月18日生 |
| (注)4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 矢 崎 信 也 | 1966年9月11日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 山 下 佳 代 子 | 1965年7月1日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
| 計 | 99 |
(注)1 取締役髙塚良司、吉野哲の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役矢崎信也、山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 野 田 敦 之 | 1960年8月6日生 | 1996年4月 | 公認会計士登録 | (注) | ― |
| 1996年12月 | 税理士登録 | ||||
| 1999年7月 | 野田敦之公認会計士事務所開設 | ||||
| 2006年4月 | ユウアイプランニング有限会社 代表取締役(現任) | ||||
| 2011年6月 | 当社補欠監査役(現任) | ||||
| 2013年6月 | 株式会社ジャパンブルーエナジー 社外監査役 | ||||
| 2017年6月 | 中日本興業株式会社 社外監査役 | ||||
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
b.2026年6月24日開催予定の第155回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると当社の役員の状況は、以下のとおりになる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 上 田 康 彦 | 1961年7月24日生 |
| (注)3 | 49 | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 染色加工事業部長 | 棚 橋 宣 文 | 1964年4月30日生 |
| (注)3 | 18 | ||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理部長 | 小 澤 活 人 | 1964年9月17日生 |
| (注)3 | 18 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 塚 良 司 | 1963年2月20日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 小 澤 正 勝 | 1972年1月1日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉 野 哲 | 1958年3月28日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 可 児 直 之 | 1962年12月16日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 尾 関 英 紀 | 1963年11月18日生 |
| (注)4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 矢 崎 信 也 | 1966年9月11日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 山 下 佳 代 子 | 1965年7月1日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
| 計 | 105 |
(注)1 取締役吉野哲、可児直之の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役矢崎信也、山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 野 田 敦 之 | 1960年8月6日生 | 1996年4月 | 公認会計士登録 | (注) | ― |
| 1996年12月 | 税理士登録 | ||||
| 1999年7月 | 野田敦之公認会計士事務所開設 | ||||
| 2006年4月 | ユウアイプランニング有限会社 代表取締役(現任) | ||||
| 2011年6月 | 当社補欠監査役(現任) | ||||
| 2013年6月 | 株式会社ジャパンブルーエナジー 社外監査役 | ||||
| 2017年6月 | 中日本興業株式会社 社外監査役 | ||||
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2026年6月23日)現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役である髙塚良司氏は、長年のコンサルティング業務に携わり、企業経営を監督する十分な知識と見識を有しております。
当社の社外取締役である吉野哲氏は、株式会社ウォーターフロントの代表取締役であります。なお、当社と株式会社ウォーターフロントとの間に取引はありません。
当社の社外監査役である矢崎信也氏は、株式会社NITTOHの社外取締役監査等委員、愛三工業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と株式会社NITTOH及び愛三工業株式会社との間に取引はありません。当社の社外監査役である山下佳代子氏は、山下公認会計士事務所の代表者であり、株式会社FUJIの社外監査役、オーエスジー株式会社の社外取締役監査等委員であります。なお、当社と山下公認会計士事務所、株式会社FUJI及びオーエスジー株式会社との間に取引はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会において、社外取締役は主に企業経営的な見地から中立かつ客観的な観点で発言しており、社外監査役は、主に企業法務及び会計、税務的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。
当社の監査役(社外監査役含む)、内部監査室と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部監査室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて担当者に質問等を実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
