臨時報告書

当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠けた場合に備えるため、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力を2年とする旨の規定を設けるものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中良幸、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、竹林啓路、千代耕司及び衣斐輝臣の8名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、水谷和則、石岡秀夫及び澁谷英司の3名を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、長屋英機を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	85,721	226	―	(注)1	可決	99.75
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件				(注)2
田中良幸	85,257	690	―		可決	99.40
田中尚一郎	85,390	557	―		可決	99.50
伊東覚	85,372	575	―		可決	99.48
田中信康	85,592	355	―		可決	99.65
由良直之	85,391	556	―		可決	99.50
竹林啓路	85,369	578	―		可決	99.48
千代耕司	85,367	580	―		可決	99.48
衣斐輝臣	85,390	557	―		可決	99.50
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2
水谷和則	85,594	353	―		可決	99.65
石岡秀夫	85,500	447	―		可決	99.58
澁谷英司	85,591	356	―		可決	99.65
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2
長屋英機	85,531	416	―		可決	99.61

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。