有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	伊 東 厚	1951年1月28日生	1975年4月 凸版印刷㈱入社 2007年6月 凸版印刷㈱取締役北海道事業部長 2011年6月 凸版印刷㈱常務取締役東日本事業本部長 2015年6月 凸版印刷㈱専務取締役東日本事業本部長 2018年6月 凸版印刷㈱取締役専務執行役員東日本事業本部長 2019年6月 凸版印刷㈱相談役 2020年1月 当社顧問 2020年4月 当社顧問会長 2020年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	6
代表取締役 社長	坂 田 甲 一	1956年11月25日生	1981年4月 凸版印刷㈱入社 1999年4月 凸版印刷㈱労政部長 2007年4月 凸版印刷㈱人事部長兼人財開発部長 2011年4月 当社総務本部長 2012年4月 当社総務本部長兼内部監査室、社長室、法務本部担当 2012年6月 当社取締役総務本部長兼内部監査室、社長室、法務本部担当 2013年4月 当社取締役総務本部長兼コーポレートスタッフ部門担当及び内部監査室、社長室担当 2014年4月 当社取締役総務本部長兼コーポレートスタッフ部門担当及び内部監査室、秘書室、広報部担当 2014年6月 当社常務取締役総務本部長兼コーポレートスタッフ部門担当及び内部監査室、秘書室、広報部担当 2015年4月 当社常務取締役事業部門担当及び秘書室、総務本部、プロジェクト担当 2015年6月 当社専務取締役事業部門担当及び秘書室、総務本部、プロジェクト担当 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	67

取締役副社長 社長補佐、営業統括本部長 兼 グローバル事業部担当

岡 田 康 宏

1958年3月2日生

1982年3月 当社入社 2007年4月 関西事業部第一営業本部長 2009年4月 関西事業本部第二営業本部長 2010年4月 営業統括本部第七営業本部長 2011年4月 営業統括本部第四営業本部長 2012年4月 営業統括本部第一営業本部長 2013年4月 営業統括本部東京事業部副事業部長 2014年4月 営業統括本部関西事業部長 2014年6月 取締役営業統括本部関西事業部長 2017年4月 取締役営業統括本部長 2017年6月 常務取締役営業統括本部長兼企画販促統括本部担当 2017年10月 常務取締役営業統括本部長兼BPO統括本部担当 2019年6月 専務取締役営業統括本部長兼BPO統括本部担当 2021年4月 専務取締役営業統括本部長兼グローバル事業部担当 2021年6月 取締役副社長社長補佐、営業統括本部長兼グローバル事業部担当(現任)

(注)3

24

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (千株)
専務取締役 財務本部長 兼 経営企画本部、総務本部担当	福 島 啓 太 郎	1964年3月31日生	1987年4月 凸版印刷㈱入社 2006年4月 凸版印刷㈱東北事業部経理部長代理 2009年4月 当社財務本部経理部長 2010年4月 当社財務本部長 2013年6月 当社取締役財務本部長 2018年4月 当社取締役コーポレートスタッフ部門担当兼財務本部長 2018年6月 当社常務取締役コーポレートスタッフ部門担当兼財務本部長 2020年4月 当社常務取締役財務本部長兼経営企画本部、総務本部担当 2021年6月 当社専務取締役財務本部長兼経営企画本部、総務本部担当(現任)	(注)3	21
常務取締役 企画販促統括本部長	添 田 秀 樹	1960年11月22日生	1984年3月 当社入社 2008年4月 営業統括本部第八営業本部長 2010年4月 経営企画本部事業戦略部長 2013年4月 営業統括本部東京事業部第二営業本部長 2014年4月 営業統括本部東京事業部副事業部長 2015年6月 取締役営業統括本部東京事業部副事業部長 2016年4月 取締役営業統括本部東京事業部長 2016年6月 上席執行役員営業統括本部東京事業部長 2017年4月 上席執行役員営業統括本部本社事業部長 2017年6月 取締役営業統括本部本社事業部長 2018年4月 取締役グローバル事業部長 2019年2月 取締役デジタルイノベーション本部長 2019年6月 常務取締役デジタルイノベーション本部長 2020年4月 常務取締役企画販促統括本部長(現任)	(注)3	21
取締役	金 子 眞 吾	1950年11月25日生	1973年4月 凸版印刷㈱入社 2003年6月 凸版印刷㈱取締役 2006年6月 凸版印刷㈱常務取締役 2008年6月 凸版印刷㈱専務取締役 2009年6月 凸版印刷㈱代表取締役副社長 2010年6月 凸版印刷㈱代表取締役社長 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 凸版印刷㈱代表取締役会長(現任) 2020年3月 東洋インキSCホールディングス㈱社外取締役(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (千株)
取締役	ルディー 和 子 (本名:桐 山 和 子)	1948年10月10日生	1972年9月 シカゴ大学会計監査室 1976年8月 エスティ ローダ㈱PRマネージャー 1978年11月 エスティ ローダ㈱マーケティングマネージャー 1980年3月 タイム・インク タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長 1983年12月 ウィトン・アクトン㈲(現ウィトン・アクトン㈱)代表取締役(現任) 2011年6月 日本ダイレクトマーケティング学会副会長 2013年4月 立命館大学大学院経営管理研究科教授 2014年5月 ㈱セブン&アイ・ホールディングス社外監査役 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年5月 ㈱セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	天 野 秀 樹	1953年11月26日生	1976年4月 アーサーアンダーセン(現有限責任あずさ監査法人)入所 1980年9月 公認会計士登録 1992年9月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 2011年6月 有限責任あずさ監査法人副理事長(監査統括)就任 2015年7月 有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー就任 2016年7月 当社取締役(現任) 2017年3月 花王㈱社外監査役(現任) 2017年4月 オリックス銀行㈱社外取締役(現任) 2018年6月 味の素㈱社外監査役 2019年6月 セイコーホールディングス㈱社外監査役(現任) 2021年6月 味の素㈱社外取締役(現任)	(注)3	5
取締役	澁 谷 裕 以	1953年7月18日生	1977年4月 東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱)入社 2009年6月 東京海上日動火災保険㈱執行役員IT企画部長 2010年7月 東京海上日動火災保険㈱執行役員IT企画部長兼東京海上ホールディングス㈱ 執行役員IT企画部長 2015年6月 ㈱日本取引所グループ常務執行役CIO、㈱東京証券取引所取締役常務執行役員、㈱大阪取引所常務執行役員 2017年6月 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 会長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	小 久 江 晴 子	1959年1月17日生	1981年4月 三井石油化学工業㈱(現 三井化学㈱)入社 2013年4月 三井化学㈱理事CSR部長 2016年4月 三井化学㈱理事コーポレートコミュニケーション部長 2020年4月 三井化学㈱参事 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (千株)
取締役 IT統括本部長 最高情報責任者 兼 研究開発本部、情報システム本部担当	井 上 英 雄	1965年10月14日生	1988年4月 凸版印刷㈱入社 2010年4月 ㈱トッパンシステムソリューションズ 代表取締役社長 (凸版印刷㈱より出向) 2014年4月 凸版印刷㈱ ICTソリューションセンター長 2019年4月 当社執行役員デジタルビジネス統括本部長 2020年6月 当社取締役デジタルビジネス統括本部長、最高情報責任者 2021年4月 当社取締役IT統括本部長、最高情報責任者 兼情報システム本部担当 2021年6月 当社取締役IT統括本部長、最高情報責任者 兼研究開発本部、情報システム本部担当(現任)	(注)3	1
取締役 製造統括本部長 兼 品質管理本部、調達本部担当	田 中 孝	1962年3月19日生	1985年3月 当社入社 2012年1月 トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ㈱川本工場長 2014年4月 トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ㈱城東センター長 2016年4月 当社製造統括本部製造企画本部長 2017年4月 当社執行役員製造統括本部長 2021年6月 当社取締役製造統括本部長兼品質管理本部、調達本部担当(現任)	(注)3	1
監査役 (常勤)	今 村 眞 二	1958年3月1日生	1981年3月 当社入社 2009年4月 当社財務本部長 2010年4月 凸版印刷㈱財務本部部長 2013年4月 ㈱ジェイエスキューブ取締役 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3
監査役	木 下 德 明	1939年12月5日生	1966年6月 公認会計士登録 1987年7月 日本公認会計士協会常務理事(1998年7月まで) 1993年10月 朝日監査法人代表社員(2002年6月まで) 2002年4月 中央大学商学部教授(2010年3月まで) 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	佐 久 間 國 雄	1944年8月21日生	1968年4月 東洋インキ製造㈱入社 1994年6月 東洋インキ製造㈱取締役 1997年6月 東洋インキ製造㈱常務取締役 2000年6月 東洋インキ製造㈱代表取締役社長 2003年6月 当社監査役(現任) 2010年6月 凸版印刷㈱社外取締役 2011年4月 東洋インキSCホールディングス㈱代表取締役会長 2015年6月 東洋インキSCホールディングス㈱取締役会長 2020年3月 東洋インキSCホールディングス㈱相談役(現任)	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (千株)
監査役	尾 畑 亜 紀 子	1972年1月9日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2000年10月 篠崎芳明法律事務所 (現篠崎・進士法律事務所)入所 2005年9月 宇田川・河本・福吉法律事務所 (現番町総合法律事務所)入所 2008年5月 御苑南法律事務所入所 2009年4月 東京弁護士会紛議調停委員会委員(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 2018年1月 代官山法律事務所開設	(注)5	―
計					214

(注) 1 取締役 ルディー和子、天野秀樹、澁谷裕以、小久江晴子の4名は、社外取締役です。
2 監査役 佐久間國雄、木下德明、尾畑亜紀子の3名は、社外監査役です。
3 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名です。
社外取締役 ルディー和子氏、天野秀樹氏、澁谷裕以氏、小久江晴子氏、社外監査役 木下德明氏、尾畑亜紀子氏は、当社と特段の利害関係を有しておらず、独立役員として東京証券取引所に届出をしています。なお天野秀樹氏は、当社の株式5,000株を所有しております。
社外取締役は、業務執行の監督および幅広い視野にたった有益な助言を得ることを企図して選任しています。
社外監査役は、独立性の高い業務執行の監査が可能であり、企業全体の利益や非支配株主・ステークホルダー保護について意見を表明するとともに、社内事情に通じている社内出身の監査役と組み合わされることにより、的確な監査が実施されています。また当社からの独立性は確保されていると考えております。
なお当社は、社外役員選任に際しての独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、上記のとおり経営監視機能が十分に果たされるよう留意しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査および監査役監査の結果、リスクマネジメントの状況や内部統制システムの運用状況等について報告を受けており、これらの情報を活かしながら、経営の監督を行っております。また社外監査役は、内部監査室および会計監査人と適宜情報や意見を交換し、問題点や情報の共有化を図りながら、業務執行の監査を行っています。