臨時報告書

令和元年6月27日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
第54期の期末配当
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金12円50銭
配当総額76,324,825円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年6月28日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 200,000,000円
(2)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 200,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、村田吉優氏、西田正彦氏、浅田秀樹氏、濵口護也氏および雲林院英幸氏を選任する。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
監査等委員でない取締役を退任される塩野勝氏に対し、当社における一定の基準に従って相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会の決議に一任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	50,122	593	-	(注)1	可決 98.83
第2号議案
村田 吉優	50,280	435	-	(注)2	可決 99.14
西田 正彦	50,300	415	-	(注)2	可決 99.18
浅田 秀樹	50,299	416	-	(注)2	可決 99.18
濵口 護也	50,301	414	-	(注)2	可決 99.18
雲林院 英幸	50,466	249	-	(注)2	可決 99.51
第3号議案	48,742	1,973	-	(注)1	可決 96.11

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上