臨時報告書

2017年6月27日開催の当社第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1) 株主総会が開催された年月日
2017年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として、小林 豊、野田 義夫、佐藤 通浩、戸坂 修、尾越 忠夫の5名を選任した。
第2号議案 取締役に対する賞与支給の件
当社第104期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、当期末の取締役7名に対して総額
30,000千円(うち社外取締役3名に対して総額2,450千円)の役員賞与を支給する。
                 なお、取締役に対する配分等は取締役会にて決議する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件
小林 豊	131,537	5,768	69	(注)1	可決	94.24
野田 義夫	135,401	1,904	69		可決	97.01
佐藤 通浩	135,400	1,905	69		可決	97.01
戸坂 修	136,281	1,024	69		可決	97.64
尾越 忠夫	132,293	5,012	69		可決	94.78
第2号議案 取締役に対する 賞与支給の件	123,117	14,422	69	(注)2	可決	88.06

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決されます。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
第1号議案、第2号議案は、本総会前日までの議決権行使書および電磁的方法による事前行使ならびに、株主総会当日の出席の役員等および委任状を提出した株主の賛成により可決要件を満たしております。従いまして、上記以外の株主総会当日の株主の賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。