臨時報告書

平成30年6月27日開催の当社第123回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものです。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役12名選任の件
取締役として、矢部正昭、吉岡 明、吉川嘉之、佐渡 恵、中西敦也、岡本康寛、吉田俊則、柳下正之、佐野俊明、井手明彦、笹井和美および佐野由美の各氏を選任する。
第2号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役12名(うち、社外取締役2名)に対し、取締役賞与総額3,951万円(うち、社外取締役2名に対し234万円)を支給する。なお、その具体的金額、支給の時期、方法等は取締役会に一任する。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額1億2,000万円以内とする。なお、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会に一任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1
矢部 正昭	122,880	29,949	―		可決(80.40%)
吉岡 明	132,530	20,301	―		可決(86.72%)
吉川 嘉之	132,524	20,307	―		可決(86.71%)
佐渡 恵	132,534	20,297	―		可決(86.72%)
中西 敦也	132,520	20,311	―		可決(86.71%)
岡本 康寛	132,524	20,307	―		可決(86.71%)
吉田 俊則	142,992	9,839	―		可決(93.56%)
柳下 正之	142,992	9,839	―		可決(93.56%)
佐野 俊明	138,376	14,452	―		可決(90.54%)
井手 明彦	132,488	20,343	―		可決(86.69%)
笹井 和美	134,556	18,275	―		可決(88.04%)
佐野 由美	143,935	8,896	―		可決(94.18%)
第2号議案	135,882	16,946	―	(注)2	可決(88.91%)
第3号議案	128,899	23,930	―	(注)2	可決(84.34%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上