臨時報告書

2023年6月28日開催の当社第128回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、矢部正昭、矢倉敏行、中原慎治、岡本康寛、服部浩之、伊藤善計、和田浩美および松田充功の各氏を選任する。
第2号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任する。
第3号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役のうち社外取締役を除く6名に対し、取締役賞与総額5,054万円を支給する。なお、その具体的金額、支給の時期、方法等は「役員の報酬等の内容決定に関する方針」に基づき、取締役会で決議する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
矢部 正昭	101,833	20,784	-	(注)2	可決 83.05
矢倉 敏行	102,249	20,368	-		可決 83.39
中原 慎治	102,242	20,375	-		可決 83.38
岡本 康寛	102,274	20,343	-		可決 83.41
服部 浩之	102,275	20,342	-		可決 83.41
伊藤 善計	102,292	20,325	-		可決 83.42
和田 浩美	102,248	20,369	-		可決 83.39
松田 充功	102,259	20,358	-		可決 83.40
第2号議案	120,388	2,102	127	(注)1	可決 98.18
第3号議案	102,151	20,466	-	(注)1	可決 83.31

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上