臨時報告書

2019年6月26日開催の当社第161期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、棚橋純一、棚橋洋太、愛川浩功、紺野祥司及び
太田秀俊を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、江口幸夫、古島守及び遠山壮一を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合) (注)3
第1号議案	65,162	183	0	(注)1	可決(99.72%)
第2号議案
棚橋純一	57,670	7,676	0	(注)2	可決(88.25%)
棚橋洋太	58,007	7,339	0	(注)2	可決(88.77%)
愛川浩功	64,503	843	0	(注)2	可決(98.71%)
紺野祥司	64,501	845	0	(注)2	可決(98.71%)
太田秀俊	64,502	844	0	(注)2	可決(98.71%)
第3号議案
江口幸夫	64,272	1,071	0	(注)2	可決(98.35%)
古島守	65,033	310	0	(注)2	可決(99.52%)
遠山壮一	65,017	326	0	(注)2	可決(99.50%)

(注)1.第1号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2.第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上