臨時報告書

2024年6月25日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金70円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、淡輪敏、橋本修、芳野正、中島一、安藤嘉規、馬渕晃、三村孝仁及び木原民を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、細見泰弘を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	1,597,188	1,064	70	(注)1	可決(99.11%)
第2号議案				(注)2
淡輪 敏	1,542,886	52,610	2,839		可決(95.74%)
橋本 修	1,541,524	53,970	2,839		可決(95.66%)
芳野 正	1,576,817	21,451	70		可決(97.84%)
中島 一	1,576,490	21,777	70		可決(97.82%)
安藤 嘉規	1,579,493	18,775	70		可決(98.01%)
馬渕 晃	1,590,288	7,983	70		可決(98.68%)
三村 孝仁	1,590,156	8,115	70		可決(98.67%)
木原 民	1,596,500	1,771	70		可決(99.07%)
第3号議案				(注)2
細見 泰弘	1,576,510	21,657	146		可決(97.83%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上