有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は定例会と臨時会を併せて年6回開催し、常勤監査役の監査状況、内部監査室の活動状況、会計監査人による監査計画、四半期レビュー実施結果及び監査結果について報告を受け、質疑応答及び意見交換を行い、内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携を図っております。また監査役会には、常勤監査役は6回すべてに出席し、社外監査役は5～6回出席しております。
常勤監査役は、リスク委員会やコンプライアンス委員会などの重要な会議に出席し、事業所の内部監査に立ち会い、子会社の往査を実施しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画及び業務分担等に従い、取締役会への出席や事業所往査による業務及び財産の状況の調査を通じて、取締役の職務の執行を監査しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の業務は社長直属の監査室が担当しております。監査室長は内部監査計画を立案し、取締役会の承認を得たのち、内部監査者を指名しております。内部監査者は内部監査計画に従い、内部監査を実施しております。
監査室は監査役及び会計監査人と情報交換し、内部監査の実効性を確保するように努めております。
内部統制システムの整備と運用は監査室が推進部門として担当しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
東陽監査法人
ロ 継続監査期間
28年間
ハ 業務を執行した公認会計士
助川 正文
北山 千里
川久保 孝之
二 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他2名
ホ 会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定及び評価基準を定めており、この基準に基づき、監査役会で審議のうえ、選定する方針としております。
ヘ 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人の選定及び評価基準に基づき、会計監査人の監査計画及び監査活動実績等について検討した結果、いずれの項目においても問題は認められず、会計監査人は、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、監査を遂行するには十分であると評価致しました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	20	-	20	-
連結子会社	-	-	-	-
計	20	-	20	-

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
明確な規定はありませんが、当社の規模、監査範囲、監査日数・監査業務内容等の要素を勘案したうえ決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検討を行ったうえ、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。