臨時報告書

平成29年6月23日開催の当社第122回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役及び取締役会に関する規定の変更等、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役として、神谷信行、堀尾良宏、五十嵐新及び谷垣全彦の各氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、平田晴久、渡邊俊夫及び惠島克芳の各氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山本章氏を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額180百万円以内とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	28,781	303	0	(注)1	可決(98.4%)
第2号議案	28,874	211	0	(注)3	可決(98.7%)
第3号議案
神谷 信行	28,047	1,037	0		可決(95.8%)
堀尾 良宏	28,152	932	0	(注)2	可決(96.2%)
五十嵐 新	28,298	786	0		可決(96.7%)
谷垣 全彦	28,311	773	0		可決(96.7%)
第4号議案
平田 晴久	28,840	245	0		可決(98.6%)
渡邊 俊夫	28,858	227	0	(注)2	可決(98.6%)
惠島 克芳	28,615	470	0		可決(97.8%)
第5号議案
山本 章	28,105	980	0	(注)2	可決(96.0%)
第6号議案	28,815	270	0	(注)1	可決(98.5%)
第7号議案	28,822	263	0	(注)1	可決(98.5%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上