新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

監査等委員会設置会社移行後の、取締役の報酬等の決定に係る方針の概要は次のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬等は、役職位に応じた固定的年額報酬としての基本報酬と取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に業績の向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高める誘因を与えることを目的として導入された株式報酬型ストックオプション(新株予約権)から構成されています。なお、監査等委員でない社外取締役の報酬については、基本報酬のみから構成されています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額については、取締役会の決議により決定しております。決定に際しては、株主総会で承認された年額2億円以内(うち、社外取締役は年額1,500万円以内)の報酬総額の枠内で、当社内で定める一定の基準に基づき、役職位ごとの役割の大きさや責任範囲、業績結果や今後の業績の見通しなどを総合的に勘案しております。

2016/06/28 12:37

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①平成27年7月27日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条および第240条に基づき、平成27年7月27日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対して、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項について決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。

決議年月日	平成27年7月27日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(社外取締役を除く)6名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数	同上
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

②平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたもの

2016/06/28 12:37

#3 新株予約権等に関する注記

3 新株予約権等に関する事項

2016/06/28 12:37

#4 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

2016/06/28 12:37

#5 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
普通株式増加数(千株)	―	6
(うち新株予約権(千株))	―	(6)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	―

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	―	25,616
(うち新株予約権(千円))	―	(25,616)
普通株式に係る純資産額(千円)	23,554,110	24,222,869

2016/06/28 12:37