新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬等は、役職位に応じた固定的年額報酬としての基本報酬と取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に業績の向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高める誘因を与えることを目的として導入された株式報酬型ストックオプション(新株予約権)から構成されています。なお、監査等委員でない社外取締役の報酬については、基本報酬のみから構成されています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額については、取締役会の決議により決定しております。決定に際しては、株主総会で承認された年額2億円以内(うち、社外取締役は年額1,500万円以内)の報酬総額の枠内で、当社内で定める一定の基準に基づき、役職位ごとの役割の大きさや責任範囲、業績結果や今後の業績の見通しなどを総合的に勘案しております。

2018/06/27 14:23

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	平成27年7月27日	平成28年6月28日	平成29年6月28日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(社外取締役を除く)6名	当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)5名	当社取締役(監査等委員である取締役を除く)3名
新株予約権の数(個) ※	61[61](注)1	58[58](注)1	55[55](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類 ※	普通株式	同左	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※	6,100[6,100](注)2	5,800[5,800](注)2	5,500[5,500](注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※	新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間 ※	平成27年8月18日～平成57年8月17日	平成28年7月14日～平成58年7月13日	平成29年7月14日～平成59年7月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 2,488(注)3資本組入額 1,244	発行価格 2,036(注)3資本組入額 1,018	発行価格 1,985(注)3資本組入額 993
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4	同左	同左
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5	同左	同左

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

決議年月日	平成30年6月27日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)2名当社執行役員(取締役兼務執行役員を除く) 2名
新株予約権の数(個)	(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)	4,300(注)2
新株予約権の行使時の払込金額	新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間	平成30年7月13日～平成60年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	―
新株予約権の行使の条件	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)5

(注) 1 新株予約権の数

2018/06/27 14:23

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	8,500	12,896	―	―
保有自己株式数 (注)	203,118	―	203,118	―

(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取および買増による株式は含めておりません。

2018/06/27 14:23

#4 新株予約権等に関する注記

3 新株予約権等に関する事項

2018/06/27 14:23

#5 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注) 1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
普通株式増加数(千株)	17	18
(うち新株予約権(千株))	(17)	(18)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	―

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	46,169	37,885
(うち新株予約権(千円))	(46,169)	(37,885)
普通株式に係る純資産額(千円)	25,471,349	26,719,163

2018/06/27 14:23