臨時報告書

平成28年6月21日開催の当社第70回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株当たり13円
第2号議案 定款一部変更の件
取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、役付取締役を一部変更するほか、取締役会の招集権者をあらかじめ取締役会で定めた取締役に変更するものです。
また、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行により、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるよう、所要の変更を行うものです。
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、水谷建、矢倉俊紀、宮本政臣、片山英二及び林いづみを選任するものです。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、竹田徹を選任するものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成比率) (注)1
第1号議案	474,947	341	-	(注)2	可決(98.65%)
第2号議案	473,902	1,401	-	(注)3	可決(98.43%)
第3号議案
水谷 建	467,631	7,320	346	(注)4	可決(97.13%)
矢倉 俊紀	467,457	7,494	346		可決(97.09%)
宮本 政臣	473,862	1,089	346		可決(98.42%)
片山 英二	422,264	52,687	346		可決(87.71%)
林 いづみ	473,904	1,047	346		可決(98.43%)
第4号議案
竹田 徹	472,580	2,717	-	(注)4	可決(98.16%)

(注)1.当該株主総会に出席した株主の議決権の数(株主総会前日までの事前行使分及び途中退場した株主を除く当日出席分を含む)は481,448個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
なお、比率の算定にあたっては、事前行使の無効票分についても出席株主の議決権の数に算入しております。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.総議決権数(議決権を行使することができる株主の議決権の数)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
4.総議決権数(議決権を行使することができる株主の議決権の数)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できた分の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、かつ会社法に則って決議が成立したため、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。
以 上