有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	―	山 田 公 政	昭和31年2月12日生	昭和56年4月	旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会社)入社	(注)3	―
				平成10年8月	旭化成アメリカ代表取締役上級副社長
				平成17年3月	株式会社ギンコバイオメディカル研究所(現 SBIバイオテック株式会社)代表取締役社長
				平成19年6月	SBIバイオテック株式会社取締役副社長
				平成21年4月	当社入社 経営企画室長 株式会社抗体研究所代表取締役 (現任)
				平成22年7月	当社執行役員経営企画室長
				平成22年8月	当社執行役員経営企画本部長
				平成23年6月	当社取締役経営企画本部長
				平成23年12月	President, MBL International Corporation
				平成24年9月	President & CEO, MBL International Corporation (現任)
					President & CEO, BION Enterprises Ltd.(現任)
				平成25年4月	当社取締役グローバル戦略本部長
				平成27年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役副社長 (代表取締役)	研究開発本部長	安 田 健 二	昭和25年8月30日生	昭和51年4月	日本合成ゴム株式会社(現 JSR株式会社)入社	(注)3	―
				平成16年6月	JSR株式会社機能化学品部長
				平成25年4月	捷和泰(北京)生物科技有限公司総経理
				平成27年4月	同社董事長(現任)
				平成27年4月	当社理事
				平成27年6月	当社代表取締役副社長研究開発本部長(現任)
取締役	経営企画本部長	森 津 孝 詞	昭和33年6月26日生	昭和58年4月	当社入社	(注)3	―
				平成11年6月	当社試薬推進部長 President & CEO, MBL International Corporation
				平成18年4月	当社基礎試薬事業部長
				平成24年4月	当社戦略推進部長
				平成24年11月	当社経営企画本部長
				平成27年5月 平成27年6月	北京博尓邁生物技術有限公司総経理(現任) 当社取締役経営企画本部長 (現任)
取締役	―	佐 藤 穗 積	昭和27年5月17日生	昭和52年4月	日本合成ゴム株式会社 (現 JSR株式会社)入社	(注)3	―
				平成16年6月	JSR株式会社取締役
				平成17年6月	同社上席執行役員四日市研究センター長
				平成18年6月	同社取締役兼上席執行役員四日市研究センター長
				平成19年6月	同社常務取締役
				平成23年6月	同社取締役兼常務執行役員
				平成25年6月	同社代表取締役兼副社長執行役員(現任)
				平成26年6月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	牛 田 雅 之	昭和32年9月17日生	昭和55年4月	株式会社日本興業銀行(現 みずほフィナンシャルグループ)入社	(注)3	―
				平成13年4月	株式会社レクメド入社
				平成15年9月	株式会社レクメド・ベンチャーキャピタル代表取締役社長
				平成19年4月	株式会社糖質科学研究所監査役
				平成22年8月	アルブラスト株式会社代表取締役社長
				平成23年4月	株式会社レクメド非常勤取締役 (現任)
				平成24年2月	合同会社マイルストーン代表社員(現任)
				平成25年6月	当社社外取締役(現任)
				平成27年3月	グライコバイオマーカー・リーディング・イノベーション株式会社非常勤取締役(現任)
取締役	―	神 谷 紀一郎	昭和30年7月16日生	昭和54年4月	ヘキスト・ジャパン株式会社(現クラリアント・ジャパン株式会社)入社	(注)3	―
				平成13年2月	エーティーエムアイジャパン株式会社代表取締役社長
				平成25年9月	JSR株式会社入社
					JSRトレーディング株式会社 執行役員副社長
				平成26年6月	同社取締役副社長執行役員
				平成27年4月	JSRライフサイエンス株式会社代表取締役社長(現任)
				平成27年6月	JSR株式会社執行役員(現任)
					当社社外取締役(現任)
常勤監査役	―	清 水 喜久男	昭和24年4月2日生	昭和50年9月	当社入社	(注)4 (注)5	1
				平成5年4月	当社技術研究部長
				平成6年10月	当社応用技術部長
				平成7年4月	当社生産技術部長
				平成11年6月	当社執行役員生産技術部長
				平成17年6月	当社取締役生産技術部長
				平成23年6月	当社理事内部監査室長
				平成25年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役	―	小 峰 雄 一	昭和46年10月21日生	平成7年10月	中央監査法人入所	(注)5	―
				平成10年4月	公認会計士登録
				平成12年7月	小峰雄一公認会計士事務所開業
				平成12年10月	税理士登録、小峰雄一税理士事務所開業
				平成17年4月	G&Gサイエンス株式会社監査役 (現任)
				平成20年1月	税理士法人小峰会計事務所 (現 税理士法人綜合税務会計) 社員(現任)
				平成20年6月	オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役
				平成22年6月	株式会社イクヨ社外監査役 (現任)
				平成24年6月	株式会社サン・ライフ社外監査役 (現任) 当社社外監査役(現任)
				平成26年9月	オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役(現任)
監査役	―	河 地 富 晴	昭和22年3月18日生	昭和46年3月	株式会社繊維市場研究社入社	(注)5	5
				昭和48年10月	播磨興産株式会社入社
				平成6年2月	ベータ食品株式会社入社 同社代表取締役社長
				平成20年12月	同社相談役(現任)
				平成24年6月	当社社外監査役(現任)
計							6

(注)1 取締役佐藤 穗積、牛田 雅之及び神谷 紀一郎は、社外取締役であります。
2 監査役小峰 雄一及び河地 富晴は、社外監査役であります。
3 平成27年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4 前任者の辞任に伴っての就任につき、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなっております。
5 平成24年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間