臨時報告書
- 【提出】
- 2019/04/01 14:04
- 【資料】
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提出理由
平成31年3月28日開催の当社第100期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものです。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成31年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、有岡雅行、松本元春、竹内宏和、佐伯彰久、津田幸一、山崎博樹、小田野純丸、森修一及び裏出令子の9氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、應治雅彦、林嘉久及び髙橋司の3氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、渡辺徹氏を選任する。
第5号議案 取締役賞与の支給の件
第6号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
3.上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本臨時報告書のために決議事項の議案の採決後に確認した数を加算しています。
以 上
平成31年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、有岡雅行、松本元春、竹内宏和、佐伯彰久、津田幸一、山崎博樹、小田野純丸、森修一及び裏出令子の9氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、應治雅彦、林嘉久及び髙橋司の3氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、渡辺徹氏を選任する。
第5号議案 取締役賞与の支給の件
第6号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 824,472 | 418 | 10 | (注)1 | 可決(99.9%) |
第2号議案 | (注)2 | ||||
有岡雅行 | 684,285 | 126,768 | 839 | 可決(84.3%) | |
松本元春 | 684,283 | 126,770 | 839 | 可決(84.3%) | |
竹内宏和 | 722,386 | 88,674 | 839 | 可決(89.0%) | |
佐伯彰久 | 722,320 | 88,740 | 839 | 可決(89.0%) | |
津田幸一 | 722,312 | 88,748 | 839 | 可決(89.0%) | |
山崎博樹 | 722,618 | 88,442 | 839 | 可決(89.0%) | |
小田野純丸 | 753,420 | 58,471 | 10 | 可決(92.8%) | |
森修一 | 753,771 | 58,120 | 10 | 可決(92.8%) | |
裏出令子 | 807,783 | 4,108 | 10 | 可決(99.5%) | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
應治雅彦 | 805,531 | 6,358 | 10 | 可決(99.2%) | |
林嘉久 | 777,440 | 34,448 | 10 | 可決(95.8%) | |
髙橋司 | 811,326 | 565 | 10 | 可決(99.9%) | |
第4号議案 | (注)2 | ||||
渡辺徹 | 811,390 | 501 | 10 | 可決(99.9%) | |
第5号議案 | 776,028 | 35,434 | 438 | (注)1 | 可決(95.6%) |
第6号議案 | 800,299 | 11,159 | 438 | (注)1 | 可決(98.6%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
3.上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本臨時報告書のために決議事項の議案の採決後に確認した数を加算しています。
以 上