臨時報告書

当社は、平成28年5月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年5月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金14円 総額82,218,598円
ロ 効力発生日
平成28年5月26日
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として藤岡洋一氏、北川淳二氏、北脇 昭氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、西尾富次氏、押木信吉氏を選任するものであります。
第5号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の社外取締役1名を除く取締役5名及び社外監査役2名を除く監査役1名に対し、役員賞与を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	47,320	43	0	(注)1	可決	99.90
第2号議案 定款一部変更の件	47,340	23	0	(注)2	可決	99.95
第3号議案 取締役3名選任の件				(注)3
藤岡 洋一   北川 淳二 北脇 昭	47,350 47,350 47,350	13 13 13	0 0 0		可決 可決 可決	99.97 99.97 99.97
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3
西尾 富次 押木 信吉	47,330 47,330	33 33	0 0		可決 可決	99.93 99.93
第5号議案 役員賞与支給の件	47,317	46	0	(注)1	可決	99.90

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。