臨時報告書

当社は、2020年5月27日の第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年5月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額88,087,290円
ロ 効力発生日
2020年5月28日
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として藤岡洋一氏、北脇昭氏、岡森正寛氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として西尾富次氏、髙橋一夫氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役北川淳二氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。
第5号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の社外取締役1名を除く取締役5名及び社外監査役2名を除く監査役1名に対し、役員賞与を支給することとし、各取締役及び監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	49,434	52	0	(注)1	可決	99.89
第2号議案 取締役3名選任の件				(注)2
藤岡 洋一 北脇 昭 岡森 正寛	49,181 49,422 49,422	305 64 64	0 0 0		可決 可決 可決	99.38 99.87 99.87
第3号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)2
西尾 富次 髙橋 一夫	49,403 49,414	83 72	0 0		可決 可決	99.83 99.85
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	49,119	367	0	(注)1	可決	99.26
第5号議案 役員賞与支給の件	49,400	86	0	(注)1	可決	99.83

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。