臨時報告書

当社は、2019年6月27日の第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金11円 総額246,460,511円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
第2号議案 取締役9名選任の件
永見研二、赤尾正則、木村愼一、松下善紀、門 高司、谷口正典、森 泰之、内山良成
及び阪口 誠を取締役に選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
速水宏祐を監査役に選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
宗吉勝正を補欠監査役に選任する。
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する清水正廣氏及び監査役を退任する五島吉朗氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を当社の内規に従い一定の基準による範囲内で贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。
第6号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点における社外取締役を除く取締役8名及び社外監査役を除く監査役2名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額46,800千円(取締役分40,500千円、監査役分6,300千円)を支給することとし、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	161,731	382	0	(注)1	可決	96.25%
第2号議案				(注)2
永見 研二	145,669	16,444	0		可決	86.69%
赤尾 正則	155,659	6,454	0		可決	92.63%
木村 愼一	155,661	6,452	0		可決	92.63%
松下 善紀	155,621	6,492	0		可決	92.61%
門 高司	154,232	7,881	0		可決	91.78%
谷口 正典	155,657	6,456	0		可決	92.63%
森 泰之	155,661	6,452	0		可決	92.63%
内山 良成	157,032	5,081	0		可決	93.45%
阪口 誠	155,928	6,185	0		可決	92.79%
第3号議案				(注)2
速水 宏祐	161,213	900	0		可決	95.94%
第4号議案				(注)2
宗吉 勝正	150,745	11,368	0		可決	89.71%
第5号議案	141,909	20,204	0	(注)1	可決	84.45%
第6号議案	152,242	9,871	0	(注)1	可決	90.60%

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。