臨時報告書

2021年6月25日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
(1)配当財産の種類
金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金75円 総額214,738,800円
(3)剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
取締役の員数を18名以内から9名以内に変更を行うものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
那須 七信、吉田 直人、木原 幹人、村上 伸二、尾関 政達、藤本 万太郎の6名を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
今井 賢一郎、鈴木 秀成、大神 行徳の3名を選任するものであります。
第5号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬枠を月額2,000万円以内から月額1,000万円以内とするものであります。
(ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない)
第6号議案 役員賞与支給の件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	24,078	111	-	(注)1	可決 99.54
第2号議案 定款一部変更の件	24,135	54	-	(注)2	可決 99.78
第3号議案 取締役6名選任の件
那須 七信	24,037	152	-	(注)3	可決 99.37
吉田 直人	24,037	152	-		可決 99.37
木原 幹人	24,038	151	-		可決 99.38
村上 伸二	24,038	151	-		可決 99.38
尾関 政達	24,025	164	-		可決 99.32
藤本 万太郎	24,023	166	-		可決 99.31
第4号議案 監査役3名選任の件
今井 賢一郎	24,129	60	-	(注)3	可決 99.75
鈴木 秀成	24,130	59	-		可決 99.76
大神 行徳	24,116	73	-		可決 99.70
第5号議案 取締役報酬額改定の件	24,105	84	-	(注)1	可決 99.65
第6号議案 役員賞与支給の件	23,742	447	-	(注)1	可決 98.15

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上