臨時報告書

平成27年5月21日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年5月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円
2 その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 700,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 700,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、森 誠、鈴木龍城、水谷 肇、鈴木 聡、大野達也、および片山貴雄、佐原伸彦を選任する。
第3号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役6名(うち社外取締役1名)および監査役3名に対し、役員賞与総額
22,350,000円を支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
ための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	12,530	144	0	(注)1	可決 (97.85%)
第2号議案
森 誠	12,669	5	0		可決 (98.94%)
鈴木 龍城	12,669	5	0		可決 (98.94%)
水谷 肇	12,669	5	0		可決 (98.94%)
鈴木 聡	12,669	5	0	(注)2	可決 (98.94%)
大野 達也	12,668	6	0		可決 (98.93%)
片山 貴雄	12,668	6	0		可決 (98.93%)
佐原 伸彦	12,647	27	0		可決 (98.77%)
第3号議案	12,599	75	0	(注)1	可決 (98.39%)

(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
1.第1号議案および第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上