臨時報告書

平成29年6月28日開催の当社第142回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金2円 総額は22,776,872円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加及び変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
髙山允伯、中尾俊哉、河野猛、榎隆、日根年治、小林秀樹を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
鈴木章浩、駒田弘明、村田秀和を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1
剰余金処分の件	74,687	226	0		可決(99.70)
第2号議案				(注)2
定款一部変更の件	74,689	224	0		可決(99.70)
第3号議案				(注)3
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
髙山 允伯	74,603	310	0		可決(99.59)
中尾 俊哉	74,639	274	0		可決(99.63)
河野 猛	74,640	273	0		可決(99.64)
榎 隆	74,650	263	0		可決(99.65)
日根 年治	74,642	271	0		可決(99.64)
小林 秀樹	74,567	346	0		可決(99.54)
第4号議案				(注)3
監査等委員である取締役3名選任の件
鈴木 章浩	74,567	346	0		可決(99.54)
駒田 弘明	74,585	328	0		可決(99.56)
村田 秀和	74,584	329	0		可決(99.56)

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までに行使された株主の議決権の数並びに当日に出席した株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権の数の合計により、決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。
以 上