臨時報告書
- 【提出】
- 2021/04/02 9:47
- 【資料】
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提出理由
当社は、2021年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり可決されました。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役10名選任の件
取締役として、菊池昭夫、冨安司郎、縄田幸夫、深見雅之、小田切元、神野修一、谷一哉、岩﨑淳、田中省二、中山和夫を選任する。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、木元誠剛、町田正人、白石幸人を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を月額3,000万円以内(うち社外取締役分は月額350万円以内)(但し、取締役の報酬額
に使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)に改定。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2021年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役10名選任の件
取締役として、菊池昭夫、冨安司郎、縄田幸夫、深見雅之、小田切元、神野修一、谷一哉、岩﨑淳、田中省二、中山和夫を選任する。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、木元誠剛、町田正人、白石幸人を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を月額3,000万円以内(うち社外取締役分は月額350万円以内)(但し、取締役の報酬額
に使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)に改定。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
第1号議案 取締役10名選任の件 | (注)1 | |||||
菊池 昭夫 冨安 司郎 縄田 幸夫 深見 雅之 小田切 元 神野 修一 谷 一哉 岩﨑 淳 田中 省二 中山 和夫 | 151,570 154,718 160,991 172,411 172,505 160,834 172,481 164,064 163,876 173,231 | 27,968 24,820 18,547 7,127 7,033 18,704 7,057 15,474 15,662 6,307 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 | 84.3 86.1 89.6 95.9 96.0 89.5 96.0 91.3 91.2 96.4 | |
第2号議案 監査役3名選任の件 | (注)1 | |||||
木元 誠剛 町田 正人 白石 幸人 | 136,910 177,728 132,605 | 42,630 1,812 46,935 | 0 0 0 | 可決 可決 可決 | 76.2 98.9 73.8 | |
第3号議案 取締役の報酬額改定の件 | 175,392 | 4,112 | 45 | (注)2 | 可決 | 97.6 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。